证券代码：600673 证券简称：东阳光 公告编号：临 2021-28 号
债券代码：163048 债券简称：19 东科 01
债券代码：163049 债券简称：19 东科 02
债券代码：163150 债券简称：20 东科 01
广东东阳光科技控股股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技
园行政楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,669,651,304
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.3984
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张红伟先生主持。本次议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事张寓帅先生因工作原因未能出席会议；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；公司全体高级管理人员均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,668,473,705 99.9294 578,200 0.0346 599,399 0.0360
2、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,668,473,705 99.9294 578,200 0.0346 599,399 0.0360
3、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,668,473,705 99.9294 578,200 0.0346 599,399 0.0360
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,668,473,705 99.9294 578,200 0.0346 599,399 0.0360
5、 议案名称：独立董事 2020 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,668,473,705 99.9294 578,200 0.0346 599,399 0.0360
6、 议案名称：关于 2020 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,668,975,904 99.9595 675,400 0.0405 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2021 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 61,949,686 98.9215 675,400 1.0785 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年
度财务审计和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,668,413,705 99.9258 638,200 0.0382 599,399 0.0360
9、 议案名称：关于 2021 年度公司为控股子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,643,093,889 98.4094 26,557,415 1.5906 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2021 年度开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,654,104,816 99.0688 15,546,488 0.9312 0 0.0000
11、 议案名称：关于第十一届董事会独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,668,975,904 99.9595 675,400 0.0405 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
12、关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 张红伟 1,668,075,708 99.9056 是
12.02 唐新发 1,668,316,618 99.9200 是
12.03 李义涛 1,668,875,417 99.9535 是
12.04 张光芒 1,668,846,017 99.9517 是
12.05 钟章保 1,657,415,168 99.2671 是
12.06 王文钧 1,668,846,017 99.9517 是
13、关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 覃继伟 1,668,975,904 99.9595 是
13.02 谢娟 1,668,975,904 99.9595 是
13.03 付
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