证券代码：600673 证券简称：东阳光科 公告编号：临2018-23号
广东东阳光科技控股股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月16日
(二) 股东大会召开的地点：广东省韶关市乳源瑶族自治县避暑林庄温泉大饭
店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,025,012,004
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.517
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张寓帅先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事张再鸿因身体原因未出席,独立董事
刘运宏因工作原因未出席；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事张高山因公外出未出席；
3、董事会秘书陈铁生先生出席了本次会议；部分高管及广东深天成律师事务所律师的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,025,012,004 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,025,012,004 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,025,012,004 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,025,012,004 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：独立董事2017年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,025,012,004 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于2017年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,025,012,004 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于2018年度关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,217,443 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司2018
年度财务审计和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,025,012,004 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于2018年度公司为控股子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,025,012,004 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于2018年度使用闲置资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,025,012,004 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于2018年度开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,025,012,004 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于第十届董事会独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,025,012,004 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
13、关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
