600671 沪市 ST目药

 杭州天目山药业股份有限公司
 2024 年第四次临时股东大会

          会议资料

    会议召开时间：二〇二四年七月一日


                      会 议 议 程

现场会议时间：2024年7月1日下午2:00
现场会议地点：浙江省杭州市萧山区博亚时代中心1803会议室
会议召开方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统
会议主持人：公司董事长
会议议程：
一、大会主持人介绍到会股东及来宾情况；
二、董事会秘书宣布到会股东代表资格情况；
三、董事会秘书宣读《2024 年第四次临时股东大会会议须知》；
四、大会主持人宣布大会开始；
五、宣读审议议案：

  1、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
六、主持人宣读大会投票表决说明；
七、推荐两名股东代表、一名监事代表与律师一同参加计票、监票；
八、针对大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答；
九、股东（或股东代表）审议表决以上议案；
十、计票、监票人宣布现场表决结果；
十一、休会，现场表决结果报送上证所信息网络有限公司，等待上证所信息网
    络有限公司统计汇总现场及网络投票的表决结果；
十二、主持人宣布上述议案的表决结果；
十三、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
十四、宣读本次股东大会决议；
十五、签署会议决议和会议记录；
十六、主持人宣布会议结束。


              杭州天目山药业股份有限公司

          2024 年第四次临时股东大会会议须知

    为了维护投资者的合法权益，确保 2024 年第四次临时股东大会的正常秩序
和议事效率，根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，将相关事项说明如下：

    一、董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当采取必要措施，确保大会的严肃性和正常秩序，维护股东的合法权益；

    二、本次大会设立股东大会秘书处，负责股东大会有关具体事务；

    三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；
    四、股东参加股东大会，依法享有规定的各项权利；

    五、股东对股东大会表决的议案以书面形式提出意见或建议，并提交股东大会秘书处，由秘书处汇总后交董事会研究，做出必要的答复；

    六、股东要求在股东大会上发言，应当在股东大会正式开始前向大会秘书处登记，登记发言的人数以十人为限，超过十人时，按股东登记的先后顺序取前十位股东依次发言；

    七、每一位股东在股东大会上发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟；

    八、董事会应认真听取股东发言，可以有针对性地回答股东提出的问题；
    九、股东（或股东代表）未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议；
    十、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理，以维护全体股东的权益。

  会议开始后请将手机铃声置于关机或无声状态。

议案一：

            杭州天目山药业股份有限公司

            关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

  根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司章程有关条款进行修订，具体修订内容如下：

            原章程内容                      修改后章程内容

 第七十条 股东大会由董事长主持。董 第七十条  股东大会由董事长主持。董
 事长不能履行职务或不履行职务时，由 事长不能履行职务或不履行职务时，由 副董事长主持，副董事长不能履行职务 半数以上董事共同推举的一名董事主 或者不履行职务时，由半数以上董事共 持。
 同推举的一名董事主持。

 第一百零八条  董事会由 9 名董事组 第一百零八条  董事会由 9 名董事组
 成，其中，独立董事 3 名，设董事长 1 成，其中，独立董事 3 名，设董事长 1
 人，副董事长 1 人。                人。

 第一百一十三条  董事会设董事长 1 第一百一十三条  董事会设董事长 1
 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长 人。董事长由董事会以全体董事的过半 由董事会以全体董事的过半数选举产 数选举产生。
 生。

 第一百一十五条  公司副董事长协助 第一百一十五条  公司董事长不能履
 董事长工作，董事长不能履行职务或者 行职务或者不履行职务的，由半数以上 不履行职务的，由副董事长履行职务； 董事共同推举一名董事履行职务。
 副董事长不能履行职务或者不履行职
 务的，由半数以上董事共同推举一名董
 事履行职务。

  除上述内容外，《公司章程》其他内容保持不变，本次《公司章程》相应条款的修订以市场监督管理部门核定为准。

    本议案已经公司第十二届董事会第一次会议审议通过，现提请股东大会审议。


                                  杭州天目山药业股份有限公司
                                            董 事 会

                                        2024 年 7 月 1 日