证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-043
杭州天目山药业股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会、监事会任期三年届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等法规文件及《公司章程》的有关规定，公司第十一届董事会、监事会拟进行换届选举。
一、关于董事会换届选举情况
公司第十二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。
公司控股股东青岛汇隆华泽投资有限公司提名刘加勇先生、党国峻先生、于鸿坚先生、黄俊德先生为第十二届董事会非独立董事候选人，提名裴阳先生、聂学民先生为第十二届董事会独立董事候选人；持有公司 3%以上股份的股东青岛源嘉医疗科技有限公司提名贾云松女士、刘士彬先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，提名盛筱艨女士为第十二届董事会独立董事候选人。其中盛筱艨女士为会计专业人士。上述非独立董事候选人简历详见附件 1 和独立董事候选人简历详见附件 2。
依据《公司章程》等制度规定，经公司第十一届董事会提名委员会审核，上述董事候选人具备担任公司董事职务的任职资格。独立董事候选人任职资格尚需经上海证券交易所审查无异议。
公司董事会于 2024 年 5 月 27 日召开第十一届董事会第三十一次会议，以 9
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届暨选举第十二
届董事会独立董事的议案》。同意将上述董事候选人提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议、选举。其中，上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。
上述董事候选人尚需提交公司股东大会分别以累积投票方式选举产生，任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保公司董事会正常运作，公司第十一届董事会董事将继续履行董事职责至新一届董事会选举产生。
公司对第十一届全体董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
二、关于监事会换届选举情况
公司第十二届监事会由 3 名监事组成，包括 2 名股东代表监事，1 名职工代
表监事。
经控股股东青岛汇隆华泽投资有限公司提名：刘德胜先生、王璐先生为公司第十二届监事会股东代表监事候选人(简历见附件 3)。
公司监事会于 2024 年 5 月 27 日召开第十一届监事会第二十四次会议，以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第十二届监事会非职工代表监事的议案》，同意将上述股东代表监事候选人提交至公司 2024 年第三次临时股东大会审议，选举。上述股东代表监事候选人将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第十二届监事会。
上述股东代表监事候选人需提交公司股东大会分别以累积投票方式选举产生，任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保公司监事会正常运作，公司第十一届监事会监事将继续履行监事职责至新一届监事会选举产生。
公司对第十一届全体监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2024 年 5 月 28 日
附件1：第十二届董事会非独立董事候选人简历：
刘加勇先生：1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任山东省国际贸易(集团)中心总经理办公室专职秘书，崂山区对外贸易经济合作局办公室科员、副主任、主任，崂山区科学技术局副局长、青岛巨峰科技创业投资有限公司党委副书记、总经理，青岛金家岭控股集团有限公司党委副书记、总经理。现任杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事会董事长。
党国峻先生：1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学金融学学士，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。历任青岛金家岭控股集团有限公司投资经理、上市公司业务部负责人，青岛汇隆中宸资产管理有限公司总经理，青岛镇华数字传媒有限公司董事长，联储证券股份有限公司董事。现任杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事会副董事长、董事会秘书。
于鸿坚先生：1978年生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历。持有中级会计师证书、中级审计师证书。历任山东电力研究院任财务经理，青岛市崂山区审计局任经济责任审计办公室副主任，青岛巨峰科技创业投资有限公司任党委委员、副总经理。现任杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事会非独立董事、公司副总经理兼财务总监。
黄俊德先生：1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学法学专业本科。2009年9月-2017年7月担任青岛市崂山区政府办公室职员，2017年7月至今担任青岛金家岭控股集团有限公司职员、综合管理部临时负责人、综合管理部副部长、综合管理部部长/综合党支部书记，杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事会非独立董事。
贾云松女士：1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，持
有中级会计师证书。历任青岛利群集团股份有限公司会计主管，青岛维勒日用品股份有限公司、青岛伟东云教育集团有限公司财务经理职务。2018年12月至今担任青岛源嘉盛鼎控股有限公司财务总监职务，青岛鼎好医疗科技有限公司监事。2024年5月至今担任青岛模拟医学科技有限公司财务负责人职务。现任杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事会非独立董事。
刘士彬先生：1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具有中级会计师、中级经济师证书。历任中国建设银行青岛李沧支行对公客户经理、机构部经理，青岛龙湖置业拓展有限公司财务经理、融资经理，青岛市北建设投资集团有限公司融资部副经理等职务。现任青岛源嘉盛鼎控股有限公司投融资总监，杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事会非独立董事。
附件2：第十二届董事会独立董事候选人简历：
盛筱艨女士：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
具有注册会计师资格证书、中国注册税务师资格证书。历任山东汇德会计师事务所项目经理，青岛华邦联合会计师事务所高级项目经理，青岛高盛会计师事务所(普通合伙)合伙人。现任杰正投资集团有限公司副总裁兼财务总监，杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事会独立董事。
裴阳先生：1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，澳门科技大学工商管理博士（DBA）在读，历任汇丰银行(中国）有限公司青岛分行营运部员工主管、青岛葳尔资产管理有限公司投资经理、青岛汇丰海富股权投资基金管理有限公司高级投资经理、青岛市市级创业投资引导基金管理中心战略发展部副部长、青岛市创新投资有限公司生态部部长、青岛聚创中瀛私募基金管理有限公司副董事长
等职务。现任青岛市股权与创业投资行业协会副秘书长。杭州天目山药业股份有限公司第十一届独立董事。
聂学民先生：1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，律师。历任北京国枫律师事务所任专职律师，北京市北斗鼎铭律师事务所任专职律师。现任北京德恒律师事务所合伙人律师，杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事会独立董事。
附件3：第十二届监事会非职工代表监事候选人简历：
刘德胜先生：1969年生，中国国籍，无境外长期居留权，中共党员，在职大学学历。历任：青岛市崂山区民政局调研员、青岛高科产业发展有限公司党委副书记兼纪委书记、青岛微电子创新中心有限公司党委副书记兼纪委书记。现任青岛崂山湾集团有限公司外部董事、青岛金家岭控股集团有限公司外部董事，杭州天目山药业股份有限公司第十一届监事会监事会主席。
王璐先生：1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工程大学工商管理专业硕士研究生学历，中级会计师，2015年7月-2017年7月担任中建一局集团第五建筑有限公司会计。2018年6月-至今担任青岛金家岭控股集团有限公司财务主管，2020年12月至今任职于青岛镇华数字传媒有限公司董事、财务总监。2023年5月16日担任杭州天目山药业股份有限公司第十一届监事会监事。
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