600671 沪市 ST目药

  证券代码：600671  证券简称： *ST 目药  公告编号：临 2023-104
              杭州天目山药业股份有限公司

          关于调整董事会专门委员会委员的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 15 日召

  开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委

  员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定以及公司实际情况

  的需要，公司第十一届董事会专门委员会作出如下调整：

      现专门委员会构成情况：

  董事会专门委员会名称    主任委员（召集人）              委员

  战略委员会（5 人）      刘加勇（董事长）  党国峻、于鸿坚、盛筱艨（独立
                                                董事）、赵祥（独立董事）

审计监察委员会（3 人）      盛筱艨（独立董事）    裴阳（独立董事）、贾云松

  提名委员会（3 人）      赵 祥（独立董事）    裴阳（独立董事）、刘加勇

薪酬与考核委员会（3 人）    裴阳（独立董事）  盛筱艨（独立董事）、党国峻

      上述委员的任期自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满。

      特此公告。

                                        杭州天目山药业股份有限公司董事会

                                                          2023年11月16日