证券代码：600671 证券简称：ST 目药 编号：临 2021-050
杭州天目山药业股份有限公司
第十一届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会已由一名职工监事和两名非职工监事组成，其中，职工监事叶飞
女士于 2021 年 5 月 24 日由公司工会代表大会选举产生，非职工监事
张军先生和于江宾先生于 2021 年 5 月 26 日由公司 2020 年年度股东
大会选举产生。第十一届监事会第一次会议通知于 2021 年 5 月 26 日
公司 2020 年年度股东大会产生新一届非职工监事人选后即下发通
知，并送达各位监事。会议于 2021 年 5 月 26 日在公司会议室以现场
表决方式召开。本次会议应表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事书面表决,会议审议并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保证监事会有序、高效的运作，更好的发挥监事会的作用，监事会同意选举张军先生为公司第十一届监事会主席，任期至公司第十一届监事会届满为止。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司监事会
2021 年 5 月 27 日
附件：监事会主席个人简历
张军：男，1969 年 11 月出生，中国国籍，大学本科学历，无境
外长期居留权。历任北京华贸中心营销总监、北京万通中心副总经理、国瑞地产集团副总裁、今典地产集团副总裁、北京宏远集团总经理等职务。2018 年至今，任永新华韵文化产业投资集团有限公司董事长，兼任中国民族文化公益基金会非遗保护传承与创新发展基金理事长、中房协非遗专业委员会主任。现担任杭州天目山药业股份有限公司第十一届监事会监事。
永新华瑞文化发展有限公司及其一致行动人现为公司第一大股东，永新华韵文化产业投资集团有限公司为永新华瑞文化发展有限公司持股 50%股东，张军与公司、公司其他持股 5%以上股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
查看PDF原文
