公司代码：600671 公司简称：*ST 目药
杭州天目山药业股份有限公司
2019 年年度报告
（第二次修订版）
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董
事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行审计，并出具了无法
表示意见审计报告（中天运[2020]审字第 90027 号），具体详见公司同日发布的《关于杭州天目山药业股份有限公司 2019 年度财务报表出具无法表示意见的专项说明》（中天运[2020]核字第90314 号）、《董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》及《监事会对<董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。四、 公司负责人李祖岳、主管会计工作负责人赵非凡及会计机构负责人（会计主管人员）费丽霞
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度归属于上市公司股东的净利润为5,011.02万元，母公司的净利润为6,403.71万元，截至2019年12月31日，母公司累计未分配利润为-9,135.13万元，公司本年度不提取盈余公积，不分配股利。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成对投资者的事实承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
是
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
是
九、 重大风险提示
1、公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查
公司于 2020 年 4 月 21 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查
通知书》（编号：浙证调查字 2020141 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。截至本报告披露日，中国证监
会的调查工作仍在进行中，尚未有结论性意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因上述立案调查事项最终被中国证监会认定构成信息披露重大违法违规行为，公司股票将可能存在被实施退市风险警示或暂停上市或其他处理情形的风险；如公司上述立案调查事项最终未被中国证监会认定存在信息披露重大违法违规行为，公司股票将不会因此存在可能被实施退市风险警示或暂停上市的风险。在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司股票可能存在被实施风险警示及可能被暂停或终止上市的风险
因公司 2019 年度财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条的相关规定，公司股票可能会被实施风险警示。同时，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.1.1 条等相关规定，若公司出现 2020 年度财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票交易将可能被暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司存在内部控制重大缺陷
报告期内，公司财务报告内部控制存在重大缺陷，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了否定意见的内部控制审计报告。详见公司于本报告第九节公司治理——八、报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明。敬请广大投资者注意投资风险。
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 公司业务概要 ...... 10
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13
第五节 重要事项 ...... 42
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 66
第七节 优先股相关情况 ...... 83
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 84
第九节 公司治理 ...... 91
第十节 公司债券相关情况 ...... 95
第十一节 财务报告 ...... 96
第十二节 备查文件目录 ...... 222
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
天目药业、本公司、 指 杭州天目山药业股份有限公司
公司
长城集团 指 长城影视文化企业集团有限公司，本公司控股股东
汇隆华泽 指 青岛汇隆华泽投资有限公司，本公司股东
长城影视 指 长城影视股份有限公司（股票代码：002071），长城集团控股公
司
长城动漫 指 长城国际动漫游戏股份有限公司（股票代码：000835），长城集
团控股公司
长城一带一路 指 Great Wall Belt & Road Holdings Limited（中文名称：
长城一带一路控股有限公司）（股票代码：00524），长城集团控
股公司
黄山天目 指 黄山市天目药业有限公司，本公司全资子公司
天目薄荷 指 黄山天目薄荷药业有限公司，本公司直接和间接持股 100%全资子
公司
天目生物 指 浙江天目生物技术有限公司，本公司控股子公司
上海领汇、领汇创投 指 上海领汇创业投资有限公司，本公司参股公司
豪懿投资 指 杭州豪懿医疗投资有限公司
三慎泰门诊 指 杭州三慎泰中医门诊部有限公司，本公司控股子公司
三慎泰中药 指 杭州三慎泰宝丰中药有限公司，本公司控股子公司
文韬投资 指 杭州文韬股权投资基金合伙企业（有限合伙）
武略投资 指 杭州武略股权投资基金合伙企业（有限合伙）
银川天目山 指 银川天目山温泉养老养生产业有限公司，本公司控股子公司
西双版纳长城产业 指 西双版纳长城大健康产业园有限公司，长城集团控股公司
园
CFDA 指 国家食品药品监督管理总局
GMP 指 Good Manufacturing Practice for Pharmaceutical Products
的简称，即药品生产质量管理规范
GSP 指 Good Supply Practice for Pharmaceutical Products 的简称，
即药品经营质量管理规范
药品批准文号 指 生产新药或者已有国家标准的药品，须经国务院药品监督管理部
门批准，并在批准文件上规定该药品的专有编号，此编号称为药
品批准文号。药品生产企业在取得药品批准文号后，方可生产该
药品
药品注册批件 指 国家药监局批准某药品生产企业能够生产该品种药品而颁发的法
定文件
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《杭州天目山药业股份有限公司章程》
报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 杭州天目山药业股份有限公司
公司的中文简称 天目药业
公司的外文名称 Hangzhou TianMuShan Pharmaceutical Enterprise
Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 TMSP
公司的法定代表人 李祖岳
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李祖岳
联系地址 浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路18号
电话 0571－63722229
传真 0571－63715400
电子信箱 2685997122＠qq.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路18号
公司注册地址的邮政编码 311300
公司办公地址 浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路18号
公司办公地址的邮政编码 311300
公司网址 http://www.hztmyy.com
电子信箱 tianmuyaoye@126.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 天目药业 6
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