证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2023-004
浙江尖峰集团股份有限公司
十一届12次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二）2023 年 4 月 3 日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了
本次董事会会议通知。
（三）2023 年 4 月 14 日，本次董事会会议以现场表决的方式召开。
（四）公司现有九名董事，全体董事出席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、通过了《2022 年度总经理业务报告》
董事会审议并通过了该报告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、通过了《2022 年度财务决算报告》
董事会审议并通过了该报告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该报告将提交股东大会审议。
3、通过了《2022 年度利润分配预案》
董事会审议并通过了该预案。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（临 2023-006）。
该预案将提交股东大会审议。
4、通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
董事会审议并通过了该议案。同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见《关于聘请公司 2023 年度审计机构的公告》（临 2023-007）。
该议案将提交股东大会审议。
5、通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
董事会审议并通过了该议案。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见《关于为控股子公司提供担保的公告》（临 2023-008）。
本议案需提交股东大会审议。
6、通过了《关于提供财务资助的议案》
董事会审议并通过了该议案。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。
详见《关于提供财务资助的公告》（临 2023-009）。
7、通过了《2022 年年度报告及其摘要》
董事会审议并通过了该报告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2022 年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该报告需提交股东大会审议。
8、通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
董事会审议并通过了该议案。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
详见《关于召开 2022 年度股东大会的公告》（临 2023-010）。
9、通过了《2022 年度内部控制评价报告》
董事会审议并通过了该报告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《 2022 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
10、通过了《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》
董事会审议并通过了该报告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
11、通过了《独立董事 2022 年度述职报告》
董事会审议并通过了该报告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
独立董事将向股东大会报告。
《 独 立 董 事 2022 年 度 述 职 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
12、通过了《2022 年度董事会报告》
董事会审议并通过了该报告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该报告将提交股东大会审议。
公司独立董事关于第十一届董事会第 12 次会议相关事项的独立意见：
公司独立董事对上述 3、《2022 年度利润分配预案》；4、《关于聘请公司 2023
年度审计机构的议案》；5、《关于为控股子公司提供担保的议案》；6、关于提供财务资助的议案》都发表了同意的独立意见，认为：上述董事会决议的形成符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，没有损害中小股东的利益。
三、相关附件
1、公司第十一届董事会第 12 次会议决议
2、独立董事关于第十一届董事会第 12 次会议相关事项的独立意见
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
董事会
二〇二三年四月十八日
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