证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2020-026
浙江尖峰集团股份有限公司
十届17次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二）2020 年 10 月 26 日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出
了本次董事会会议通知。
（三）2020 年 10 月 30 日，本次董事会会议以通讯表决的方式召开。
（四）公司现有八名董事，全体董事出席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、通过了《公司 2020 年第三季度报告》
经审议与表决，董事会通过了《公司 2020 年第三季度报告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司 2020 年第三季度报告详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。
2、通过了《关于建立企业年金制度的议案》
为调动职工的积极性，以增强凝聚力，促进公司健康持续的发展，公司拟根据国家相关法律、法规，并结合公司的实际情况，建立企业年金制度。
经审议与表决，董事会通过了《关于建立企业年金制度的议案》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《浙江尖峰集团股份有限公司企业年金方案》详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。
3、通过了《关于董事会换届选举的议案》
根据《公司章程》的规定董事会任期为三年，本届董事会任期已满需进行换
届。公司第一大股东金华市通济国有资产投资有限公司推荐蒋晓萌先生、虞建红先生、刘波先生、张国平先生为公司第十一届董事会董事候选人。本届董事会推荐：黄速建先生、黄金龙先生、傅颀女士、沈卫国先生、杨大龙先生为公司第十一届董事会董事候选人，其中傅颀女士、沈卫国先生、杨大龙先生为独立董事候选人。
以上 9 名人员将作为公司第十一届董事会董事候选人提交股东大会选举。
经审议与表决，董事会通过了《关于董事会换届选举的议案》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见《关于董事会、监事会换届选举的公告》（临 2020-028）。
4、通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
经审议与表决，董事会通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议
案》。董事会决定于 2020 年 11 月 17 日在浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦
召开 2020 年第一次临时股东大会，并提供网络表决方式。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的公告》（临 2020-029）。
三、相关附件
1、公司第十届董事会第 17 次会议决议
2、《浙江尖峰集团股份有限公司企业年金方案》
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月三十一日
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