证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2019-022
浙江尖峰集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月24日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦三楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 178
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 63,376,595
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 18.4189
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长蒋晓萌先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，董事长蒋晓萌、董事虞建红、刘波、张国平、
独立董事史习民、孙宏斌、黄从运出席了会议，董事黄速建因出差未能参加
会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事石富因出差未能参加会议；
3、公司董事会秘书朱坚卫出席了会议；公司副总经理黄金龙、张峰亮、项崇平
和财务负责人兰小龙列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 58,172,452 91.7885 4,776,587 7.5368 427,556 0.6747
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 58,272,352 91.9461 3,828,298 6.0405 1,275,945 2.0134
3、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 58,284,252 91.9649 4,714,187 7.4383 378,156 0.5968
4、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 57,486,834 90.7067 5,889,761 9.2933 0 0.0000
5、议案名称：关于聘请公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 58,245,15291.9032 4,466,487 7.0475 664,956 1.0493
6、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 57,534,033 90.7811 4,556,617 7.1897 1,285,945 2.0292
7、议案名称：2018年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 58,190,952 91.8177 4,108,898 6.4833 1,076,745 1.6990
8、议案名称：公司《章程》修订案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 57,702,133 91.0464 4,407,317 6.9541 1,267,145 1.9995
9、议案名称：公司《股东大会议事规则》修订案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 58,197,852 91.8286 3,843,898 6.0651 1,334,845 2.1063
10、 议案名称：公司《董事会议事规则》修订案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 58,200,852 91.8333 4,502,187 7.1038 673,556 1.0629
11、 议案名称：战略规划纲要（2019-2023）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 58,703,641 92.6266 3,888,498 6.1355 784,456 1.2379
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 55,564,103 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下
普通股股东 1,922,731 24.6109 5,889,761 75.3891 0 0.0000
其中:市值50
万以下普通
股股东 764,631 33.5212 1,516,402 66.4788 0 0.0000
市值50万以
上普通股股
东 1,158,100 20.9366 4,373,359 79.0634 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
4 2018年度利润分 1,882,319 24.2189 5,889,
