股票简称:尖峰集团 股票代码:600668 编号:临2009-001
浙江尖峰集团股份有限公司
2008 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、本次会议没有否决或修改提案的情况;
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
浙江尖峰集团股份有限公司2008 年第二次临时股东大会于2008 年12 月
31 日在浙江省金华市婺江东路88 号公司总部二楼会议室以现场方式召开。本次
会议的通知于2008 年12 月16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。会议由
公司董事会召集,由董事长蒋晓萌先生主持。
与会股东及股东代表8 人,代表股份67363104 股,占公司总股本的19.58%。
公司部分董事、监事及高管人员参加了本次会议,公司法律顾问列席并见证了本
次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、表决情况
1、本次会议以记名投票方式对议案进行表决,通过了如下议案:
关于《出让浙江尖峰水泥有限公司部分资产的议案》
表决结果:同意67363104 股,占出席会议有表决权股数的100%;
弃权0 股,占出席会议有表决权股数的0%;
反对0 股,占出席会议有表决权股数的0%。
三、律师见证情况2
本次股东大会浙江一剑律师事务所陈雄武、左文辉律师现场见证,并出具
了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序、出席会议人员
的资格等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,股东大会的决
议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议;
2、律师法律意见书。
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
二○○八年十二月三十一日