股票代码：600667 股票简称：太极实业
2024 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二四年二月
股东大会议程
现场会议时间：2024 年 2 月 22 日 14:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：无锡市梁溪区兴源北路 401 号北创科技大厦 26 楼太极实业公司会议室
一、会议开始
二、通过本次大会议程及表决办法
三、审议议案
序号 议案名称
1 关于子公司海太半导体2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常
关联交易预计的议案
2 关于修订《独立董事制度》的议案
3.00 关于补选监事的议案
3.01 周园园
四、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问
五、投票表决
六、宣布会议表决结果
七、律师宣读法律意见书
八、现场会议结束
议案 1、
关于子公司海太半导体 2023 年度日常关联交易执行情况及
2024 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
我们对公司子公司海太半导体（无锡）有限公司（以下简称“海太半导体”）
2023 年度发生的关联交易进行了梳理，并根据业务实际经营需要对海太半导体
2024 年度的关联交易进行了合理预计，相关情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2023 年日常关联交易预计与执行确认（含税）
2023 年预 2023 年实际 预计金额与实
关联交易类别 关联交易内容 关联人 计金额 发生金额 际发生金额差
异较大的原因
原材料采购 海力士 500 万美元 143 万美元
向关联人购买原材料 原材料采购 海力士控 2 万美元
制企业 0
机器设备采购 海力士 300 万美元 215 万美元
向关联人购买商品 机器设备采购 海力士重 120 万美元
庆 0
机器设备出售 海力士 350 万美元 185 万美元
向关联人销售产品 机器设备出售 海力士重 10 万美元 0
庆
原材料出售 海力士 300 万美元 121 万美元
向关联人提供劳务 后工序服务 海力士 5.94 亿美元 5.38 亿美元 受外部市场需
求影响
机器设备租赁 海力士重 100 万美元 49 万美元
其他 庆
宿舍出租 海力士控 47 万美元 47 万美元
制企业
注：2023 年实际发生金额为财务部门初步核算数据，未经审计，具体金额
以公司聘请的审计机构审计确认的数据为准。
（二）2024 年度日常关联交易预计金额和类别（含税）
本年预计金
关联交易 关联交易 2024年预计 占同类 2023 年实际 占同类 额与上年实
类别 内容 关联人 金额 业务比 发生金额 业务比 际发生金额
例（%） 例（％） 差异较大的
原因
向关联人 原材料采 海力士 500 万美元 2 143 万美元 1
购买原材 购
料 原材料采 海力士中国 3 万美元 0.01 2 万美元 0.01
购
机器设备 海力士 1800万美元 55 215 万美元 8 根据生产计
向关联人 采购 划调整
购买商品 机器设备 海力士重庆 50 万美元 2 0 0
采购
原材料出 海力士 300 万美元 75 121 万美元 100
向关联人 售
销售产品 原材料出 海力士重庆 100 万美元 25 0 0
售
向关联人 后工序服 海力士 5.5 亿美元 100 5.38 亿美元 100 受外部市场
提供劳务 务 需求影响
机器设备 海力士重庆 52 万美元 100 49 万美元 100
其他 租赁
宿舍出租 海力士系统 52 万美元 91.23 42 万美元 89.36
注：2023 年实际发生金额为财务部门初步核算数据，未经审计，具体金额
以公司聘请的审计机构审计确认的数据为准。
二、关联方介绍和关联关系
（1）SK 海力士株式会社（简称“海力士”）：
注册住所：韩国京畿道利川市夫钵邑京忠大路 2091；代表理事：朴正浩（Park
Jung-ho）、郭鲁正（Kwak Noh-Jung）；主营业务：半导体元件制造和销售。
关联关系：海力士为公司子公司海太半导体第二大股东，持股 45%，符合《企
业会计准则第 36 号-关联方披露》第四条第（五）项规定情形，是公司关联法人。
（2）爱思开海力士半导体（重庆）有限公司（简称“海力士重庆”）：
公司名称 爱思开海力士半导体（重庆）有限公司
住所 重庆市沙坪坝区西永组团 V 分区 V2-4/02
成立日期 2013 年 7 月 15 日
法定代表人 CHO MINSANG
企业性质 有限责任公司(外国法人独资)
注册资本 40,000 万美元
社会统一信用代码 91500000072334771X
一般项目：电子元器件制造,电子元器件批发，集成电路
设计，集成电路制造，集成电路销售，集成电路芯片设
计及服务，集成电路芯片及产品制造,集成电路芯片及产
品销售，电子专用材料销售，半导体器件专用设备销售，
经营范围 机械设备销售，机械设备租赁，租赁服务（不含许可类
租赁服务），非居住房地产租赁，技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出
口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
主要股东或实际控 SKAPTech Limited 持股 100%
制人
最近一年又一期财 海力士重庆为非公众公司，出于信息保密需要，未对外
务指标 提供财务数据。
海力士重庆为海力士在中国实际控制的企业，符合《企
关联关系 业会计准则第 36 号-关联方披露》第四条第（五）项规
定情形，是公司关联法人。
（3）SK 海力士系统集成电路（无锡）有限公司（简称“海力士系统”）：
公司名称 SK 海力士系统集成电路（无锡）有限公司
住所 无锡市新吴区至德大道 702 号
成立日期 2018 年 8 月 28 日
法定代表人 李相和（LEE SANG HWA）
企业性质 有限责任公司（外国法人独资）
注册资本 27,500 万美元
社会统一信用代码 91320214MA1X3UR84L
生产、销售进出口集成电路、电子元件及上述产品零部
件，并提供相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相
经营范围 关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
主要股东或实际控 SK HYNIX SYSTEM IC INC.持股 100%
制人
最近一年又一期财 海力士系统为非公众公司，出于信息保密需要，未对外
务指标 提供财务数据。
关联关系 海力士系统为海力士在中国实际控制的企业，符合《企
业会计准则第 36 号-关联方披露》第四条第（五）项规
定情形，是公司关联法人。
（4）SK 海力士半导体（中国）有限公司（简称“海力
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