600667 沪市 太极实业

证券代码：600667        证券简称：太极实业      公告编号：临 2022-044
            无锡市太极实业股份有限公司

      关于公司董事会、监事会换届选举的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 董事会换届选举情况

  无锡市太极实业股份有限公司（“公司”或“太极实业”）第九届董事会任期将于2022年8月29日届满。公司于2022年8月12日召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。根据公司控股股东无锡产业发展集团有限公司的推荐，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟提名以下人员为公司第十届董事会董事候选人：孙鸿伟、黄睿、李佳颐、张光明、王毅勃、赵远远、于燮康、王晓宏、方皛，其中独立董事候选人为于燮康、王晓宏、方皛。任期自股东大会通过之日起三年，上述候选人简历详见附件1。

  公司独立董事对本次换届选举事宜发表如下独立意见：

  1、公司第十届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定；

  2、经了解公司第十届董事会董事候选人的教育背景、工作经历，认为董事候选人具备履行职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

  3、同意提名孙鸿伟先生、黄睿先生、李佳颐女士、张光明先生、王毅勃先生、赵远远先生、于燮康先生、王晓宏女士、方皛先生为公司第十届董事会董事候选人。其中，于燮康先生、王晓宏女士、方皛先生为第十届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议并逐一选举。

  根据有关规定，为了确保董事会正常开展工作，第九届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。


  本次董事会换届选举事宜尚须提交公司股东大会审议。

    二、 监事会换届选举情况

  公司第九届监事会任期将于2022年8月29日届满。公司于2022年8月12日召开第九届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。根据公司控股股东无锡产业发展集团有限公司的推荐，公司监事会同意提名以下人员为公司第十届监事会非职工监事候选人：赵红、周润、杨瑞光。任期自股东大会审议通过之日起三年。前述监事候选人的简历详见附件2。公司第十届职工监事将由公司职工代表大会另行选举产生。

  根据有关规定，为了确保监事会正常开展工作，第九届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

  本次监事会换届选举事宜尚须提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                          无锡市太极实业股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2022年8月13日
附件1：公司第十届董事会董事候选人简历

    1、非独立董事候选人

    孙鸿伟：男，1966 年 9 月出生，中国国籍，研究生学历，正高级经济师。曾
任一汽无锡柴油机厂厂部党委办公室副主任、战略研究室主任；江苏四达动力机械集团有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记、工会主席；无锡市太极实业股份有限公司党委副书记、副总经理；无锡锡东科技产业园股份有限公司总经理；无锡产业发展集团有限公司党委委员、董事局秘书、办公室主任；无锡芯奥微传感技术有限公司董事长；江苏太极实业新材料有限公司董事长。

  现任无锡市太极实业股份有限公司党委书记、副董事长、总经理；无锡产业发展集团有限公司党委委员；信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司副董事长；海太半导体（无锡）有限公司董事长兼总经理；太极半导体（苏州）有限公司董事长；太极微电子（苏州）有限公司董事长；无锡太极国际贸易有限公司执行董事；江苏日托光伏科技股份有限公司董事长。

    黄睿：男，1984 年 12 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，毕业于英国华
威大学工程商业管理专业。曾任无锡市招商局高级项目主管；安永华明会计师事务所（上海）经理；国联环保能源集团市政环境事业部副总经理；无锡产业发展集团有限公司投资发展部副部长、投资发展二部副部长、投行部副总经理。

  现任无锡产业发展集团有限公司投行部总经理；无锡威孚高科技集团股份有限公司董事；海辰半导体（无锡）有限公司副董事长；江苏南大环保科技有限公司董事；无锡产业聚丰投资管理有限公司执行董事；安普瑞斯（无锡）有限公司董事。

    李佳颐：女，1989 年 2 月生，中国国籍，硕士研究生学历，毕业于华东政法
大学法律（法学）专业。曾任无锡产业发展集团有限公司法律证券事务部法务管理；无锡太极实业股份有限公司法务部副部长、董事会秘书。

  现任无锡产业发展集团有限公司法律证券事务部副部长；无锡产发金服集团有限公司董事；无锡产发信息技术有限公司监事；信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司监事；无锡国开金属资源有限公司监事；长三角低空飞行服务保障有限公司董事；无锡展合科技发展有限公司董事；国开金属资源（海南）有限公司监事；江苏日托光伏科技股份有限公司监事。


    张光明：男，1971 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，毕业于苏州大学染化
工程专业；曾任富士胶片(苏州)有限公司高级主管；天弘科技(苏州)有限公司生产部经理；佰电科技(苏州)有限公司高级经理；新义半导体(苏州)有限公司制造总监；太极半导体(苏州)有限公司运营总监、副总经理、常务副总经理。

  现任太极半导体(苏州)有限公司总经理、党支部书记。

    王毅勃：男，1968 年 6 月出生，中国国籍，本科学历，毕业于电子科技大学
半导体物理与器件专业；曾任电子工业部第十一设计院助理工程师、工程师；信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司一处副处长、兼北京分院副院长、总体工艺工程设计院院长、微电子工程技术副总监、微电子工程技术总监、工业总院常务副院长、副院长、电子高科技工程事业部总裁、副总经理。

  现任信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司执行院长。

    赵远远：男，1981 年 10 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，毕业于英国
拉夫堡大学数字通信系统专业；曾任信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司上海分院副院长、上海分院常务副院长、东南区总裁助理、院长助理、上海分院院长；十一能投常务副总经理。

  现任信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司高级副院长兼任华北区执行总裁、东南区执行总裁、上海分院副董事长、上海分院院长、昆山分院董事长。

    2、独立董事候选人

    于燮康：男，1948 年 6 月出生，中国国籍，大专学历，工程师，高级经济
师。曾任国营第 742 厂生产计划处处长；无锡微电子联合公司集成电路事业部主任；中国华晶电子集团公司总经理助理兼双极集成电路总厂厂长、集团公司副总经济师、集团副总经理；电子工业部集成电路联合组织秘书长；国务院发展研究中心县域经济专家；无锡微电子园区管委会副主仼；江苏长电科技股份有限公司董事、总经理、副董事长；华进半导体封装先导技术研发中心有限公司董事、副董事长、董事长；中国科学院微电子研究所执行顾问；无锡市半导体行业协会理事长等。

  现任太极实业独立董事；无锡苏芯半导体封测科技服务中心主任；常州银河世纪微电子股份有限公司独立董事；扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事；
杭州长川科技股份有限公司独立董事；华天科技股份有限公司独立董事。

    王晓宏：女，1972 年 4 月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师、注册评
估师、注册造价师、高级审计师。曾任郊区物资局机电设备公司主办会计；南长区南信审计事务所项目经理；无锡中证会计师事务所有限公司发起人。

  现任无锡太湖会计师事务所有限责任公司所长。

    方皛：男，1986 年 7 月出生，中国国籍，研究生学历，从事专职律师工作。
曾任湖北中和信律师事务所助理律师；上海盛联律师事务所律师。

  现任上海市君悦律师事务所合伙人。

附件 2：第十届监事会候选人简历（非职工监事）

    1、赵红：女，1980 年 8 月生，中国国籍。2002 年 4 月入党，本科学历，会
计师职称。曾任无锡市天一膜技术应用设备厂会计；无锡产业发展集团有限公司审计监察部审计管理、审计监察部副部长、审计监察部部长、纪委副书记、董事局秘书、办公室主任。

  现任无锡产业发展集团有限公司董事局秘书、运营总监；无锡威孚高科技集团股份有限公司董事；无锡市金德资产管理有限公司董事；无锡华亚织造有限公司董事；江苏无锡朝阳集团股份有限公司董事；无锡芯奥微传感技术有限公司监事会主席；无锡市苏南农副产品物流股份有限公司董事；无锡国开金属资源有限公司董事长；无锡锡产微芯半导体有限公司监事；无锡产发金服集团有限公司董事；无锡展合科技发展有限公司董事长；太极实业监事会主席。

    2、周润：男，1963 年 10 月出生，中国国籍。1983 年 8 月参加工作，本科
学历，工程师职称。曾任电子工业部第二十研究所助工、工程师；无锡玻壳工程指挥部工程师；无锡市电仪工业局科技科科员；无锡市电仪资产经营有限公司投资发展部科员；无锡产业资产经营有限公司资产管理部科员；无锡产业发展集团有限公司资产管理部科员；无锡产业发展集团有限公司资产管理部改革改制主管。
  现任无锡产业发展集团有限公司资产管理部副部长；太极实业监事；江苏宏源新材料科技股份有限公司董事；无锡宏源机电科技股份有限公司董事；无锡芯奥微传感技术有限公司董事；无锡广石路加油服务有限公司董事。

    3、杨瑞光：男，1984 年 12 月出生，中国国籍。2008 年 11 月参加工作，
2018 年 12 月入党，本科学历，会计师职称。曾任山西省人才开发交流服务中心科员；无锡公勤会计师事务所有限公司审计员；无锡创源置业有限公司主办会计；无锡产业发展集团有限公司审计监察部审计管理。

  现任无锡产业发展集团有限公司审计部副部长；江苏太极实业新材料有限公司监事会主席；无锡市新业建设发展有限公司监事；无锡市锡产仓储有限公司监事；无锡锡产粮食机械有限公司监事；无锡新米市有限责任公司监事；无锡展合科技发展有限公司监事；太极实业监事。