600667 沪市 太极实业

证券代码：600667        证券简称：太极实业    公告编号：临 2020-029
          无锡市太极实业股份有限公司

        2019 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日

(二)  股东大会召开的地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号北创科技大
  厦 26 楼太极实业公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            829,243,301

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股          39.3717
份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次大会由公司董事会召集，本次会议由董事长赵振元先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 10 人，独立董事于燮康先生因公请假，未能出席
  本次会议；

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、 董事会秘书孙大伟先生出席了本次会议；公司高管人员列席了本次会议。二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案

1、 议案名称：董事会 2019 年度工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      829,243,301 100.0000        0  0.0000        0  0.0000

2、 议案名称：监事会 2019 年度工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      829,243,301 100.0000        0  0.0000        0  0.0000

3、 议案名称：2019 年度报告及摘要

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      829,243,301 100.0000        0  0.0000        0  0.0000

4、 议案名称：2019 年度财务决算

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      829,243,301 100.0000        0  0.0000        0  0.0000


  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      829,243,301 100.0000        0  0.0000        0  0.0000

6、 议案名称：2019 年度利润分配预案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      829,243,301 100.0000        0  0.0000        0  0.0000

7、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）

    A 股      828,221,501 99.8767 1,021,800  0.1233        0  0.0000

8、 议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联
  交易预计的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      199,148,465 100.0000        0  0.0000        0  0.0000

9、 议案名称：关于募集资金投资项目结项并使用结余募集资金永久补充流动资

  金的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      829,243,301 100.0000        0  0.0000        0  0.0000

10、  议案名称：2019 年度独立董事述职报告

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      829,243,301 100.0000        0  0.0000        0  0.0000

(二)  现金分红分段表决情况

                    同意              反对              弃权

                票数      比例    票数    比例    票数  比例（%）
                          （%）          （%）

持股 5%以上 760,094,836 100.0000      0  0.0000        0    0.0000
普通股股东

持股 1%-5%  30,588,235 100.0000      0  0.0000        0    0.0000
普通股股东

持股 1%以下  38,560,230 100.0000      0  0.0000        0    0.0000
普通股股东
其中:市值 50

万 以 下 普 通  38,355,810 100.0000      0  0.0000        0    0.0000
股股东
市值 50 万以

上 普 通 股 股    204,420 100.0000      0  0.0000        0    0.0000
东
(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


 议案                      同意          反对            弃权

 序号    议案名称    票数  比例  票数  比例  票数  比例（%）
                            （%）          （%）

  6  2019 年度利润  38,56  100.000      0  0.0000      0    0.0000
      分配预案      0,230      0

      关于续聘公司  37,53          1,021,

  7  2020 年度审计  8,430  97.3501    800  2.6499      0    0.0000
      机构的议案

      关于公司 2019

      年度日常关联

  8  交易执行情况  38,56  100.000      0  0.0000      0    0.0000
      及 2020 年度日  0,230      0

      常关联交易预

      计的议案

      关于募集资金

      投资项目结项

  9  并使用结余募  38,56  100.000      0  0.0000      0    0.0000
      集资金永久补  0,230      0

      充流动资金的

      议案

(四)  关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案经表决通过。
2、 关联