600667 沪市 太极实业

证券代码：600667      证券简称：太极实业      公告编号：临 2020-007
            无锡市太极实业股份有限公司

      员工持股计划2020年第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）—太极实业·十一科技员工持股计划（简称“员工持股计划”）2020 年第一次持有人会议于 2020 年 3月 2 日以通讯表决方式召开。会议由员工持股计划管理委员会主任赵振元先生主持，本次会议应出席持有人 341 人，实际出席持有人 341 人，代表员工持股计划份额 193,975,903 份，占公司员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

    1、《关于修订〈无锡市太极实业股份有限公司—太极实业·十一科技员工持股计划（非公开发行方式认购）（草案）〉及摘要的议案》；

    议案内容：将原草案及摘要“管理委员会行使以下职责”中第 3 条修订为“办
理持股计划份额认购、计划终止时进行清算、员工权益的分配及根据中国证券登记结算有限责任公司的规定办理股票非交易过户的相关事宜；”；在原草案及摘要“持有人收益的分配”之“出售股票分配”部分增加“标的股票锁定期届满后的存续期内，持有人也可根据意愿，向管理委员会申请办理将其通过员工持股计划间接持有的股票非交易过户至个人证券账户的相关手续。”

  详见公司于 2020 年 3 月 3 日在上海证券交易所官网发布的《无锡市太极实
业股份有限公司—太极实业 十一科技员工持股计划（非公开发行方式认购）（2020 年第一次修订）》及《无锡市太极实业股份有限公司—太极实业 十一科技员工持股计划摘要（非公开发行方式认购）（2020 年第一次修订）》。

    表决结果：193,975,903 份同意，占出席本次持有人会议的持有人所持份额
总数的 100%、0 份反对、0 份弃权

    2、《关于提请员工持股计划终止交银国信十一科技员工持股资产管理计划资产管理合同的议案》；


    议案内容：根据员工持股计划实施的实际情况，员工持股计划拟与管理人交银国信资产管理有限公司及托管人交通银行股份有限公司协商一致，终止《交银国信十一科技员工持股资产管理计划资产管理合同》的继续履行，资产交付与资金结算以双方最终签署的终止协议为准。

    表决结果：193,975,903 份同意，占出席本次持有人会议的持有人所持份额
总数的 100%、0 份反对、0 份弃权

    3、《关于提请变更员工持股计划管理机构的议案》；

    议案内容：根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及员工持股计划实施的具体情况，在完成终止《交银国信十一科技员工持股资产管理计划资产管理合同》及相关手续后，由员工持股计划管理委员会担任员工持股计划的管理人，该产品账户中未变现资产由员工持股计划管理委员会按相关规定管理、处置。

    表决结果：193,975,903 份同意，占出席本次持有人会议的持有人所持份额
总数的 100%、0 份反对、0 份弃权

  特此公告。

                                          无锡市太极实业股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2020 年 3 月 3 日