债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极02
无锡市太极实业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年4月26日
(二)股东大会召开的地点：无锡市梁溪区兴源北路401号北创科技大厦26楼太
极实业公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 951,061,148
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.1555
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，并由公司董事长赵振元先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
先生因个人工作原因请假、独立董事蒋守雷先生因公出差请假，未能出席本
次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书李佳颐出席了本次会议；公司高管人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：董事会2018年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 951,061,148 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：监事会2018年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 951,061,148100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：2018年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 951,061,148100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：2018年度财务决算
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 951,061,148100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：2019年度财务预算
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 951,061,148100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 951,061,148100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 951,061,148100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 320,966,312100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 951,061,148100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于部分募集资金投资项目结项、变更并使用结余募集资金
购买资产暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 290,378,077100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股5%以上760,094,836100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%-5%186,462,461100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%以下 4,503,851100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中:市值50
万以下普通 1,547,131100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
市值50万以
上普通股股 2,956,720100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
2018年度利润 160,3 100.000
