证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2018-018
债券代码：122306、122347 债券简称：13 太极 01、13 太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年4月25日
(二) 股东大会召开的地点：无锡市梁溪区南湖大道855号扬名科技创业中心
4楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 800,597,660
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.01
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，并由公司董事长赵振元先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席9人，董事吴海博先生、徐刚先生因公请假未能
参加本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，职工监事彭美艳女士因公请假未能参加本次
会议；
3、董事会秘书李佳颐出席了本次会议；公司高管人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：董事会2017年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 800,449,549 99.9814 148,111 0.0186 0 0.0000
2、议案名称：监事会2017年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 800,449,549 99.9814 148,111 0.0186 0 0.0000
3、议案名称：2017年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 800,449,549 99.9814 148,111 0.0186 0 0.0000
4、议案名称：2017年度财务决算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 800,449,549 99.9814 148,111 0.0186 0 0.0000
5、议案名称：2018年度财务预算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 800,449,549 99.9814 148,111 0.0186 0 0.0000
6、议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 800,454,960 99.9821 142,700 0.0179 0 0.0000
7、议案名称：关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018年度审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 800,449,549 99.9814 148,111 0.0186 0 0.0000
8、议案名称：关于公司2017年度关联交易确认及2018年度日常关联交易预计
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 40,354,713 99.6343 148,111 0.3657 0 0.0000
9、议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 800,449,549 99.9814 148,111 0.0186 0 0.0000
10、 议案名称：关于变更公司注册地址的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 800,470,849 99.9841 126,811 0.0159 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 799,460,298 99.8579 1,137,362 0.1421 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上 760,094,836 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 30,588,235 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 9,771,889 98.5607 142
