股票代码：600667 股票简称：太极实业 编号：临 2012-032
无锡市太极实业股份有限公司
2012 年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
无锡市太极实业股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会由董事会召集，
于 2012 年 10 月 18 日，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议地
点为公司会议室。现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共 58 人，代表
股份 365,813,071 股，占公司总股本 39.01%，符合《公司法》及《公司章程》
的规定。公司董事、监事、高级管理人员、律师等出席了会议。
二、提案审议情况
与会股东经认真审议，通过决议如下：
1、《关于配股决议的有效期延长一年的议案》
同意 365,292,594 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.86 %；反对
172,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.05 %；弃权 348,277 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.09 %。
2、《关于提请股东大会授权董事会办理配股相关具体事宜的有效期延长
一年的议案》
同意 358,356,518 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.96 %；反对
218,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06 %；弃权 7,237,753 股，占出
席会议有表决权股份总数的 1.98 %。
三、律师见证情况
本次会议经江苏世纪同仁律师事务所许成宝、蒋锋律师见证并出具了法律意
见书，江苏世纪同仁律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规
和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成
的决议合法、有效。
四、备查文件
1、无锡市太极实业股份有限公司 2012 年度第三次临时股东大会决议；
2、《关于无锡市太极实业股份有限公司 2012 年度第三次临时股东大会的法
律意见书》
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2012 年 10 月 18 日
