证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2011－040
无锡市太极实业股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
暨召开2011年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、有关董事会决议情况
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“太极”或“公司”）第六届董事
会第十次会议于2011年11月1日发出通知，于2011年11月11日以通讯表决的方式
召开。会议应到董事11名，实到董事11名。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经投票表决，会议审议通过如下议案：
（一） 审议通过《关于同意解除海力士对海太设置的海力士半导体 （无
锡）有限公司 100%的股权质押的议案》
2009年7月15日，公司与韩国（株）海力士半导体（以下简称“海力士”）
签署的附生效条件的《合资经营合同》就海力士半导体（无锡）有限公司（以下
简称“无锡海力士”）股权质押事宜进行了如下约定：
1、海力士同意将其持有的无锡海力士100%的股权质押给海太半导体（无锡）
有限公司（以下简称“海太”）；
2、股权质押期间为两（2）年，自海力士到工商登记机关办理股权质押登记
日起；海力士应于海太成立日起七（7）个工作日将股权出质记载于无锡海力士
股东名册上，并同时到工商登记机关办理股权质押登记。
3、股权质押是为了担保海力士向海太履行后工序服务协议。
2010年6月23日，江苏省商务厅核发了《关于同意海力士半导体（无锡）有
限公司股权质押的批复》（苏商资【2010】682号），同意海力士将无锡海力士
100%的股权质押给海太。
2011年7月5日，江苏省工商行政管理局就无锡海力士股权质押事项办理了工
商登记。
根据《合资经营合同》的约定：海力士应在海太成立日起七（7）个工作日
内办理完毕股权质押登记手续，股权质押期限为办理登记手续完毕后2年。实际
操作中由于海力士法人代表变更等原因直至2011年7月5日才完成股权质押的工
商登记手续，但自海太2009年11月10日成立起至今，海力士都严格履行了后工序
服务协议的相关约定并向海太支付了相应的后工序服务价格，未因股权质押工商
登记手续办理延迟给海太带来任何损失。为此，基于海太成立两年来海力士严格
履行了《后工序服务协议》的相关内容及两年来太极与海力士良好的合作关系，
也为了给太极与海力士未来的进一步合作打好一个良好的基础，同意在海太成立
两年后(合资经营合同实际约定的股权质押期满)解除海力士对海太设置的海力
士半导体（无锡）有限公司100%的股权质押。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二） 审议通过《关于修改向无锡产业发展集团借款 3 亿元人民币之借
款合同的议案》（详见“关联交易公告”【编号：临 2011-041】）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事顾斌、姚峻、褚兵、
杜荣耀、杭东霞回避表决。
（三） 审议通过《关于召开 2011 年第四次临时股东大会的议案》
公司拟于2011年11月29日召开2011年第四次临时股东大会，审议上述议案。
关于临时股东大会的具体事宜详见本公告第二部分“召开临时股东大会的通知”。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、召开临时股东大会的通知
现将召开2011年第四次临时股东大会的有关事宜通知如下：
（一）会议召开时间： 2011 年 11 月 29 日(周二)上午 9:00,会期半天。
（二）会议地点：公司会议室
（三）审议事项：
1、《关于同意解除海力士对海太设置的海力士半导体（无锡）有限公司 100%
的股权质押的议案》；
2、《关于修改向无锡产业发展集团借款 3 亿元人民币之借款合同的议案》；
审议上述议案时，议案 2 含关联交易事项，关联股东回避表决。
上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过。
（四）会议出席对象
1、截至于 2011 年 11 月 22 日（周二）下午交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为
代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。股东授权委
托书见附件 1。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
（五）会议登记办法
符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、股票账户，法人股东持单位证
明、股票账户于 2011 年 11 月 23 日至 11 月 24 日（上午 8:30-下午 4:30）至公
司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记，委托出席
必须持有授权委托书。
（六）其他事项
1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
2、会议联系地址：公司会议室
联系人：丁伟文 邮政编码：214024 公司地址：无锡市下甸桥南堍
电话：0510-85419120 传真：0510-85430760
（七）备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2011 年 11 月 11 日
附件 1：
股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席无锡市
太极实业股份有限公司2011年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
本单位（本人）对本次股东大会相关议案的表决意见如下：
序号 审议事项 同意 反对 弃权
关于同意解除海力士对海太设置的海力士半导体（无锡）有
1
限公司100%的股权质押的议案
关于修改向无锡产业发展集团借款3亿元人民币之借款合同
2
的议案
注：授权委托股东应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应
表格内划"√",并且只能选择一项，多选或不选都视为无效委托。
委托方签名或盖章：
委托方身份证号码(营业执照号码)：
委托方股东账号：
委托方持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：股东授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。
无锡市太极实业股份有限公司
独立董事独立意见
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“太极”或“公司”）第六届董事
会第十次会议于 2011 年 11 月 11 日在公司会议室召开。作为独立董事，我们
参加了本次会议。
本次会议中《关于修改向无锡产业发展集团借款 3 亿元人民币之借款合同的
议案》为关联交易事项。主要内容如下：对公司向无锡产业发展集团借款 3 亿元
人民币之借款合同进行补充修改如下：太极有权视自身运营现金流实际情况在借
款期限届满前的任何时点选择向无锡产业集团归还 3 亿元借款的部分或全部。由
于交易对方为公司控股股东无锡产业发展集团有限公司，构成关联交易。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准
则》的有关要求和《无锡市太极实业股份有限公司章程》的规定，基于独立判断
的立场，我们就上述议案发表独立意见如下：
（一）我们在事前对本关联交易事项的情况进行了详尽的了解，我们认为：
修改借款合同中有关还款方式的约定，有利于增强公司有息负债还款方式的多样
性及灵活性，尽可能减少公司需支付的财务费用，符合公司与全体股东的利益。
本次关联交易是公开、公平、合理的，未损害公司和中小股东的利益；
（二）在公司第六届董事会第十次会议上，公司关联董事对此议案回避表决，
本次董事会议的召开程序、表决程序及本关联交易事项的审议程序符合相关法律
法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序；
（三）同意本次关联交易事项。
（本页为太极独立董事意见签字页）
李 东 万如平
陈树津 葛明桥
二〇一一年十一月十一日
