证券代码：600666 证券简称：*ST瑞德 公告编号：临2023-042
奥瑞德光电股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理
人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 3 日召开职工代表
大会、2023 年 4 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第十届董事会成
员、第十届监事成员，在完成董事会、监事会换届选举后，公司于 2023 年 4 月 6 日召
开第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，选举产生了第十届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第十届监事会主席，并聘任了高级管理人员。现将具体情况公告如下：
一、 第十届董事会组成情况
1、董事长：江洋先生
2、董事会成员：
非独立董事：江洋先生、付玉春先生、王钊先生、朱三高先生
独立董事：刘鹏先生、余应敏先生、陈东梅女士
3、董事会专门委员会：
（1）审计委员会：余应敏先生（主任委员）、陈东梅、江洋
（2）战略委员会：江洋先生（主任委员）、朱三高、王钊
（3）提名委员会：陈东梅（主任委员）、付玉春、刘鹏
（4）薪酬与考核委员会：余应敏（主任委员）、陈东梅、朱三高
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人余应敏先生为会计专业人士。公司第十届董
事会任期为公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起三年，各专业委员会任期与董事会任期相同。
二、第十届监事会组成情况
1、监事会主席：王彬彬先生
2、职工代表监事：何海洋先生
3、监事会成员：王彬彬先生、刘静雯女士、何海洋先生
公司第十届监事会任期为公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起三年。
三、公司聘任高级管理人员情况
1、总经理：江洋先生
2、财务总监：朱三高先生
3、董事会秘书：梁影女士
董事会秘书联系方式如下：
电话：0451-51076628
电子邮箱：zhengquan@aurora-sapphire.cn
地址：黑龙江省哈尔滨市松北区巨宝二路 489 号西 100 米
上述人员的任期与第十届董事会任期一致。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。其中，董事会秘书梁影女士已取得上海证券交易所认可的董事会秘书任职资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议通过。
公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
四、公司董事、监事换届离任情况
本次换届选举后，杨鑫宏先生、周荣华先生、赵靓先生、梁影女士不再担任公司董事；邵明霞女士、张步勇先生、张宇民先生不再担任公司独立董事；宋学全先生、
聂瑞先生不再担任公司监事。公司在此向以上离任的董事、监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2023 年 4 月 6 日
第十届董事会成员简历
江洋先生：中国籍，1983 年出生，经济学硕士，曾就职于平安银行股份有限公司、渣打银行（中国）有限公司、陆家嘴国际信托有限公司、上海陆投资产管理有限公司、上海陆泓资产管理有限公司、金恪控股投资股份有限公司。
付玉春先生：中国籍，1971 年出生，硕士研究生，曾任中兴通讯股份有限公司高级副总裁。
王钊先生：中国籍，1970 年出生，工学学士，现任中科信控（北京）科技有限公司董事、总经理，北京中科北龙股权投资基金管理有限公司董事，总经理，北京中科信控创新创业科技发展有限公司执行董事。
朱三高先生：中国籍，1986 年出生，管理学学士，曾就职于德勤华永会计师事务所、华泰联合证券有限公司、西部证券股份有限公司。
刘鹏先生：中国籍，1955 年出生，工学学士，历任邮电部第四研究所副所长、大唐电信股份公司副总裁、中兴通讯股份有限公司副总裁。
余应敏先生：中国籍，1966 年出生，博士研究生，财政部财政科学研究所经济学博士后，中国注册会计师协会会员。现任中央财经大学会计学教授、博士生导师、国投电力控股股份有限公司独立董事。
陈东梅女士：中国籍，1976 年出生，硕士研究生，历任中邮科技有限责任公司财务主管、中外运—敦豪国际航空快件有限公司财务主管、新开发联合创业投资企业财务总监、财融智博（北京）信息服务有限公司副院长，现任北京屹东科技有限公司总经理。第十届监事会成员简历：
刘静雯女士：中国籍，1987 年出生，法学学士，曾就职于北京市君泽君律师事务所、北京市中伦律师事务所、雅博股份等公司。
王彬彬先生：中国籍，1987 年出生，复旦大学经济学硕士，曾就职于申银万国证券研究所、易方达基金管理有限公司、协鑫能源科技股份有限公司等公司，现任算力融合(上海)数字科技有限公司及北京智算力数字科技有限公司监事。
何海洋先生：中国国籍，汉族，1991 年出生，大专学历，无永久境外居留权。现任职哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司总经理助理。
董事会秘书梁影女士简历：
中国籍，汉族，1989 年出生，研究生学历，物理电子学硕士学位。历任哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司销售部部长助理、部长、证券部副部长、总经理助理，奥瑞德光电股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。截止本公告披露日，梁影女士未持有公司股份，与公司控股股东以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。
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