证券代码:600666 证券简称:ST 瑞德 公告编号:临 2021-053
奥瑞德光电股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十三次会议于
2021 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开,会议通知已于 2021 年 8 月 12 日以专人送
达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,本次董事会由公司董事长杨鑫宏先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并通过以下议案:
一、关于增补公司第九届董事会提名委员会委员的议案
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司董事会就增补董事会提名委员会委员事项作出如下决议:
同意增补周荣华先生为董事会提名委员会委员,增补后公司本届董事会提名委员会委员为独立董事王海波女士、邵明霞女士和董事周荣华先生,其中王海波女士为董事会提名委员会主任委员。
二、公司 2021 年半年度报告及其摘要
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各
项规章制度的规定;报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司 2021 年上半年度的财务及经营状况。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《2021 年半年度报告》及其摘要。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日