证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临 2024-028
债券代码：185167 债券简称：21天地一
债券代码：185536 债券简称：22天地一
债券代码：137566 债券简称：22天地二
天地源股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心
数码大厦 20 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 512,344,938
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.2907%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长袁旺家先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、 董事会秘书刘宇出席了本次会议；高管张晓东、原学功、刘向明、杨斌、于凌列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 512,278,838 99.9870 66,100 0.0130 0 0.0000
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 512,278,838 99.9870 66,100 0.0130 0 0.0000
3、 议案名称：2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 512,278,838 99.9870 66,100 0.0130 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2023 年度增加日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 15,277,900 99.5692 66,100 0.4308 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 512,278,838 99.9870 66,100 0.0130 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 512,258,838 99.9831 86,100 0.0169 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 512,278,838 99.9870 66,100 0.0130 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 15,277,900 99.5692 66,100 0.4308 0 0.0000
9、 议案名称：关于预计对外提供财务资助的议案
审议结果：通过
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表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 512,278,838 99.9870 66,100 0.0130 0 0.0000
10、 议案名称：关于向金融机构申请融资额度授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 512,278,838 99.9870 66,100 0.0130 0 0.0000
11、 议案名称：关于对下属公司担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 512,278,838 99.9870 66,100 0.0130 0 0.0000
12、 议案名称：关于土地储备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 512,258,838 99.9831 86,100 0.0169 0 0.0000
13、 议案名称：关于发行公司债券的议案
13.01 议案名称：发行主体及发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
- 4 - www.tande.cn
A 股 512,278,838 99.9870 66,100 0.0130 0 0.0000
13.02 议案名称：债券利率及确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 512,278,838 99.9870 66,100 0.0130 0 0.0000
13.03 议案名称：债券期限、还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
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