600665 沪市 天地源

                                                天地源股份有限公司
                                                                    Tande.Co., Ltd.

证券代码：600665        证券简称：天地源        公告编号：临2023-055
债券代码：185167        债券简称：21 天地一

债券代码：185536        债券简称：22 天地一

债券代码：137566        债券简称：22 天地二

              天地源股份有限公司

            关于注销下属公司的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、事项概述

  2020 年 12 月 8 日，经天地源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会
第三十二次会议审议同意，公司下属全资子公司深圳天地源房地产开发有限公司（以下简称深圳天地源）与西安檀德典森企业管理有限公司（以下简称檀德典森）合作，双方按约定比例出资成立珠海源拓房地产开发有限公司（以下简称珠海源拓），共同开发意向合作项目。珠海源拓自成立以后，一直未开展经营业务。

  为加强对下属公司的股权管理，压减公司内部企业数量，降低管理成本，现拟注销珠海源拓。

    二、珠海源拓基本情况

  企业类型：其他有限责任公司

  统一社会信用代码：91440400MA55RA486X

  成立日期：2020 年 12 月 28 日

  法定代表人：武博飞

  注册资本：5,000 万元

  主要股东：深圳天地源，持有 90%股权；檀德典森，持有 10%股权。檀德典森系公司员工跟投有限合伙企业的管理公司。

  注册地址：珠海市高新区唐家湾镇港湾大道科技一路 10 号主楼第三层 313
房 F 单元（集中办公区）

  经营范围：房地产开发与经营等

  截止 2023 年 7 月 31 日，珠海源拓完成工商和税务登记，未开立银行账户，

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无业务收支。资产总额、负债总额均为零。

    三、董事会审议情况

  2023年8月16日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于注销珠海源拓房地产开发有限公司的议案》。表决结果为：11票同意；0 票反对；0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该事项无需提交股东大会审议表决。

    四、对公司的影响

  本次注销珠海源拓，有利于进一步加强公司股权管理，降低管理成本，不会对公司的财务状况及经营活动产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。珠海源拓注销后，不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。

    特此公告。

                                          天地源股份有限公司董事会
                                              二〇二三年八月十七日

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