600665 沪市 天地源

                                                天地源股份有限公司
                                                                        Tande Co.,Ltd.

证券代码：600665        证券简称：天地源        公告编号：临2023-030
债券代码：185167        债券简称：21天地一

债券代码：185536        债券简称：22天地一

债券代码：137566        债券简称：22天地二

              天地源股份有限公司

      第十届监事会第六次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第六次会议于 2023 年
4 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决监事 6 名，实际参与表决监
事 6 名。公司已于 2023 年 4 月 20 日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会
议文件发送至各位监事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议并通过以下议案：

    （一）关于补选公司第十届监事会监事的议案

  为进一步完善公司法人治理结构，保证监事会充分履行监督职能，现根据《公司法》《公司章程》相关规定，提名曹文先生为公司第十届监事会监事候选人，任期自股东大会批准之日起至公司第十届监事会任期届满。

  具体内容详见 2023 年 4 月 28 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2023-032）。

    本议案表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （二）关于公司 2023 年第一季度报告的议案

  公司 2023 年第一季度报告具体内容详见 2023 年 4 月 28 日《上海证券报》
《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    本议案表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  三、备查文件

                                            - 1 -                      www.tande.cn

                                            天地源股份有限公司
                                                                  Tande Co.,Ltd.

公司第十届监事会第六次会议决议。
特此公告。

                                        天地源股份有限公司监事会
                                          二〇二三年四月二十八日

                                      - 2 -                      www.tande.cn