天地源股份有限公司
Tande Co.,Ltd.
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2022-039
债券代码：155655 债券简称：19天地一
债券代码：185167 债券简称：21天地一
债券代码：185536 债券简称：22天地一
天地源股份有限公司
第九届董事会第六十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
天地源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第六十次会议于 2022
年 7 月 12 日在西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 20 层会议室以现场
及视频相结合的方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司已
于 2022 年 7 月 5 日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各
位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）关于终止对外投资的议案
2017 年 7 月 31 日，经公司第八届董事会第十九次会议审议，公司下属深圳
天地源房地产开发有限公司（以下简称深圳天地源）与广东城际置业集团有限公司（以下简称城际置业）、广东城南投资有限公司合作，投资开发佛山市南海区
里水镇流潮项目（以下简称南海项目）。2017 年 11 月 6 日，深圳天地源与城际
置业投资成立广东天地源城际房地产开发有限公司（以下简称项目公司），注册
资金 10,000 万元，其中：深圳天地源出资 6,500 万元，持股比例 65%；城际置
业出资 3,500 万元，持股比例 35%。现因后续政策及市场变化等原因，南海项目获取和开发不具有可行性。经三方协商，终止南海项目合作，同时注销项目公司。
具体内容详见 2022 年 7 月 13 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2022-040）。
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本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）关于提名袁旺家先生为公司第十届董事会董事候选人的议案
（三）关于提名陈慧女士为公司第十届董事会董事候选人的议案
（四）关于提名王进杰先生为公司第十届董事会董事候选人的议案
（五）关于提名金鹏涛先生为公司第十届董事会董事候选人的议案
（六）关于提名王智刚先生为公司第十届董事会董事候选人的议案
（七）关于提名王涛先生为公司第十届董事会董事候选人的议案
（八）关于提名刘永明先生为公司第十届董事会董事候选人的议案
（九）关于提名强力先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案
（十）关于提名张俊瑞先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案
（十一）关于提名李成先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案
（十二）关于提名杨乃定先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案
董事候选人简历等具体内容，详见 2022 年 7 月 13 日《上海证券报》《证券
时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2022-041 号）和公司独立董事提名人声明及候选人声明。
议案（二）至议案（十二）需提交公司股东大会审议表决。
议案（二）至议案（十二）的审议结果均为：11 票同意；0 票反对；0 票弃
权。
（十三）关于审议公司第十届董事会董事津贴的议案
公司第十届董事会独立董事的津贴为每人每年 6 万元人民币（税后）,在西安高科集团有限公司内任职的董事、在公司管理层任职的董事不领取董事津贴。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十四）关于召开公司 2022 年度第二次临时股东大会的议案
公司董事会决定于 2022 年 7 月 28 日（星期四）14 点 45 分召开公司 2022
年度第二次临时股东大会，会议通知详见 2022 年 7 月 13 日《上海证券报》《证
券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2022—042）。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
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三、上网文件
公司独立董事关于提名第十届董事会候选人的独立意见。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二二年七月十三日
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