天地源股份有限公司
Tande.Co., Ltd.
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2022-035
债券代码：155655 债券简称：19天地一
债券代码：185167 债券简称：21天地一
债券代码：185536 债券简称：22天地一
天地源股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称: 西安天地源皓岳房地产开发有限公司（暂定名）
投资金额：30,000 万元
本次对外投资不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据经营发展需要，天地源股份有限公司（以下简称公司）下属西安天地源房地产开发有限公司（以下简称西安天地源）投资成立西安天地源皓岳房地产开发有限公司（暂定名），注册资金 30,000 万元，法定代表人王超，经营范围为房地产开发经营、物业管理、非居住房地产租赁、房地产咨询、房地产评估等。西安天地源皓岳房地产开发有限公司成立后，主要开发西安天地源于 2022 年 6 月1 日获取的西安市高新区中央创新区 GX3-17-21 住宅地块。
（二）董事会审议情况
1、2022 年 6 月 15 日，公司第九届董事会第五十八次会议审议通过了《关
于西安天地源房地产开发有限公司投资成立下属子公司的议案》。表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，此次对外投资金额未超过公司董事会对外投资权限，因此，该议案不需提交股东大会审议表决。
3、此次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
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办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资标的基本情况
公司名称：西安天地源皓岳房地产开发有限公司（暂定名）
注册资金：30,000 万元
法定代表人：王超
股权结构：西安天地源持有 100%股权
经营范围：房地产开发经营、物业管理、非居住房地产租赁、房地产咨询、房地产评估等。
西安天地源皓岳房地产开发有限公司成立后，主要开发西安天地源于 2022
年 6 月 1 日获取的西安市高新区中央创新区 GX3-17-21 住宅地块。
三、对外投资对公司的影响
本次公司下属西安天地源投资设立全资子公司，有利于西安市高新区中央创新区 GX3-17-21 住宅地块的顺利开发，扩大公司在西安市场的经营规模，提高公司在西安市场的品牌影响力，符合公司发展战略要求。
四、对外投资的风险分析
该项目在开发过程中可能面临一定的市场风险。
应对措施：公司将通过准确把握项目定位，严格控制产品开发成本；优化产品设计，提高项目性价比和市场竞争力；加强市场研究，采取灵活的定价和销售策略等措施来应对可能面临的市场风险。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二二年六月十六日
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