天地源股份有限公司
Tande Co.,Ltd.
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2022-007
债券代码：155655 债券简称：19天地一
债券代码：185167 债券简称：21天地一
债券代码：185536 债券简称：22天地一
天地源股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
A 股每股派发现金红利 0.131 元（含税）。2021 年度不送红股、不进行资
本公积转增股本。
本次利润分配拟以天地源股份有限公司现总股本 864,122,521 股为基数。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。
为了回报股东，与各股东共同分享天地源股份有限公司（以下简称“公司”）经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定了 2021 年度利润分配预案。
一、利润分配方案内容
经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度实现归属股东的净利润为 376,806,218.33 元（同可供股东分配的净利润），加上上年度股利分
配 后 的 累 计 未 分 配 利 润 2,390,760,660.76 元 ， 实 际 可 分 配 利 润
2,767,566,879.09 元。
拟以公司现总股本 864,122,521 股为基数，向全体股东派发 2021 年全年现
金红利每 10 股 1.31 元（含税），共计派发 113,200,050.25 元，余额
2,654,366,828.84 元留作以后年度分配；2021 年不送红股、不进行资本公积金转增股本。
本年度公司现金分红金额占归属上市公司股东的净利润的比例为 30.04%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生
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变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。在公司 2021
年年度股东大会召开之前，公司中小股东及投资者如对上述利润分配议案有建议或疑问，请将反馈信息发送至公司邮箱 irm@tande.cn。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2022 年 4 月 8 日，公司第九届董事会第五十四次会议在西安高新区科技路
33 号高新国际商务中心 20 层会议室召开，会议应参与表决董事 11 名，实际参
与表决 11 名。会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）独立董事发表的独立意见
《公司 2021 年度利润分配预案的议案》符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，公司重视对股东的合理投资回报，同时保持自身持续稳健发展，符合公司长远发展需要。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意公司董事会拟定的《公司 2021 年度利润分配预案》。
三、相关风险提示
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并告知内幕信息知情人应保守秘密和禁止内幕交易。本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
公司独立董事关于第九届董事会第五十四次会议审议的相关事项的独立意见。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二二年四月九日
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