天地源股份有限公司
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证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临 2021-040
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
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2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国
际商务中心数码大厦 27 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 511,958,737
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%） 59.2460
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
会议由公司董事会召集，袁旺家先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 9 人，董事王智刚因故未出席会议；
2、 公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、 董事会秘书刘宇出席了本次会议；高管杨斌、王乃斌、原学功、刘
向明列席了本次会议。
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二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选公司第九届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 511,622,237 99.9342 336,500 0.0658 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
关于补选公司第
1 九届董事会董事 14,621,299 97.7503 336,500 2.2497 0 0.0000
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1. 特别决议议案：无
2. 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
3. 涉及关联股东回避表决的议案：无
4. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中咨律师事务所
律师：马颖秋、孙平
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序和议案符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等的规定，合法、有效。
四、 备查文件目录
(一) 天地源股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
(二) 北京市中咨律师事务所关于天地源股份有限公司2021年第二次临时股东大会见证的法律意见书。
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2021 年 6 月 30 日
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