证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临 2021-025
债券代码：151281 债券简称：19 天地 F1
债券代码：155655 债券简称：19 天地一
天地源股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国
际商务中心数码大厦 27 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 517,342,837
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.8691
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
会议由公司董事会召集，董事长袁旺家先生主持，采用现场投票和网络投 票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 9 人,董事王智刚因故未出席会议；
2、 公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事李成因故未出席会议；
3、 董事会秘书刘宇出席了本次会议；高管王乃斌、张晓东列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 510,939,137 98.7621 6,403,700 1.2379 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 510,939,137 98.7621 6,403,700 1.2379 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 510,939,137 98.7621 6,403,700 1.2379 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 510,639,137 98.7042 6,703,700 1.2958 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 510,639,137 98.7042 6,703,700 1.2958 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 510,939,137 98.7621 6,403,700 1.2379 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 510,939,137 98.7621 6,403,700 1.2379 0 0.0000
8、 议案名称：关于向金融机构申请融资额度授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 511,358,137 98.8431 5,984,700 1.1569 0 0.0000
9、 议案名称：关于对下属公司担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 511,358,137 98.8431 5,984,700 1.1569 0 0.0000
10、 议案名称：关于土地储备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 511,658,137 98.9011 5,684,700 1.0989 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
3 www.tande.cn
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持股 5%以上 497,000,938 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 13,305,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 332,899 4.7309 6,703,700 95.2691 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 17,400 6.0669 269,400 93.9331 0 0.0000
股东
市值 50 万以 315,499 4.6741 6,434,300 95.3259 0 0.0000
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数（%）
号
关于公司2020年
5 度利润分配预案 13,638,199 67.0448 6,703,700 32.9552 0 0.0000
的议案
关于公司2020年
6 年度报告及摘要 13,938,199 68.5196 6,403,700 31.4804 0 0.0000
的议案
关 于 续 聘 公 司
7 2021 年度审计机 13,938,199 68.5196 6,403,700 31.4804 0 0.0000
构的议案
9 关于对下属公司 14,357,199 70.5794 5,984,700 29.4206 0 0.0000
担保的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案 9
2、对中小投资者单独计票的议
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