证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临 2020-041
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国
际商务中心数码大厦 27 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 518,498,350
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.0028
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，袁旺家先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事贾新昌、王智刚、解嘉因故未
出席会议；
2、 公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事王自更、李成因故未出席会议；
3、 董事会秘书刘宇出席了本次会议；高管杨斌、王乃斌、张晓东、原学功、刘向明列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 518,344,050 99.9702 149,300 0.0287 5,000 0.0011
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 518,349,050 99.9712 149,300 0.0288 0 0.0000
3、 议案名称：2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 518,349,050 99.9712 149,300 0.0288 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 518,349,050 99.9712 149,300 0.0288 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 518,349,050 99.9712 149,300 0.0288 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 518,349,050 99.9712 149,300 0.0288 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 515,482,050 99.4182 149,300 0.0287 2,867,000 0.5531
8、 议案名称：关于向金融机构申请融资额度授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 518,349,050 99.9712 149,300 0.0288 0 0.0000
9、 议案名称：关于对下属公司担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 512,052,550 98.7568 3,578,800 0.6902 2,867,000 0.5530
10、 议案名称：关于土地储备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 518,349,050 99.9712 149,300 0.0288 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《董事会提名委员会工作条例》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 518,349,050 99.9712 149,300 0.0288 0 0.0000
12、 议案名称：关于第九届监事会监事变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 518,349,050 99.9712 149,300 0.0288 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
13、 关于第九届董事会董事变更的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
13.01 陈慧 516,096,052 99.5366 是
13.02 王涛 517,214,752 99.7524 是
(三) 现金分红分段表决情况
议案号:5 议案名称:关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
497,000,938 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
13,305,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
8,042,812 98.1775 149,300 1.8225 0 0.0000
普通股股东
其 中 : 市 值
50 万以下普 167,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
市值50 万以
上普通股股 7,875,712 98.1395 149,300 1.8605 0 0.0000
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司2019
5 年度利润分配 21,348,112 99.3054 149,300 0.6946
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