证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2020-024
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于
2020 年 4 月 23 日在西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心 27
层会议室召开，会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决 11 名。公司已于 2020
年 4 月 13 日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）2019 年度董事会工作报告
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（二）2019 年度总裁工作报告
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（三）2019 年度独立董事述职报告
具体内容详见 2020 年 4 月 25 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（四）关于 2019 年度计提资产减值准备的议案
公司及下属子公司对 2019 年可能存在减值迹象的各类资产进行了全面检查和减值测试，计提各类资产减值准备合计 6,528.53 万元。
具体内容详见 2020 年 4 月 25 日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2020-025）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（五）关于公司 2019 年度财务决算的议案
2019 年度公司营业收入 559,134.56 万元（为合并报表数，以下同），减去
营业成本 422,109.17 万元、税金及附加 21,478.14 万元、销售费用 18,099.64
万元、管理费用 17,201.23 万元、财务费用 3,749.14 万元，加上投资收益-1,059.81 万元、其他收益 134.52 万元、信用减值损失-1,901.12 万元、资产减
值损失-3,341.82 万元、资产处置收益 48.07 万元后，营业利润为 70,377.08 万
元。营业利润加上营业外收入 1,652.16 万元，减去营业外支出 656.05 万元后，公司2019年度的利润总额为71,373.19万元，减去所得税费用30,203.01万元、少数股东损益-1,235.72 万元后，公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润为 42,405.90 万元。
本次财务决算结果经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并以希会审字(2020)2166 号审计报告予以确认。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（六）关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2019 年度实现归属股东的净利润为 424,058,993.27 元（同可供股东分配的净利润），加上上年度股利分
配 后 的 累 计 未 分 配 利 润 1,874,880,343.72 元 ， 实 际 可 分 配 利 润
2,298,939,336.99 元。
拟以公司现总股本 864,122,521 股为基数，向全体股东派发 2019 年全年现
金红利每 10 股 1.48 元（含税），共计派发 127,890,133.11 元，余额
2,171,049,203.88 元留作以后年度分配；2019 年不送红股、不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见 2020 年 4 月 25 日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2020-026）。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
在公司 2019 年年度股东大会召开之前，公司中小股东及投资者如对上述利润分配议案有建议或疑问，请将反馈信息发送至公司邮箱 irm@tande.cn。
（七）关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案
具体内容详见 2020 年 4 月 25 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（八）关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案
公司 2019 年年度报告及摘要的具体内容详见 2020 年 4 月 25 日《上海证券
报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（九）关于公司 2019 年度高管绩效考核的议案
根据《公司年薪制管理办法》及公司 2019 年度的经营成果，对公司董事长、副总裁、财务总监、董事会秘书进行考核，并兑现 2019 年度绩效年薪。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十）关于公司 2019 年度会计师事务所从事审计工作的总结报告及续聘
2020 年度审计机构的议案
公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年会计报表和内部控制的审计机构，聘期一年，报酬 123 万元，工作内容包括年度会计报表审计、内部控制审计及提出管理建议。
公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。
具体内容详见 2020 年 4 月 25 日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2020-027）。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（十一）关于公司 2019 年度部分日常关联交易额超出年初预计额的议案
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董事会审议通过了公司 2019 年度部分日常关联交易额超出年初预计额的事项。截止2019年12月31日，公司2019年实际发生日常关联交易总额为6,662.08万元，实际发生日常关联交易总金额未超出年初预计额，但有部分公司日常关联交易超出年初预计额。
关联董事回避表决，公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。
具体内容详见 2020 年 4 月 25 日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2020-028）。
本议案表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十二）关于公司 2019 年度增加日常关联交易的议案
董事会审议通过了公司 2019 年度增加日常关联交易的事项。2019 年度，因
经营业务需要，公司在年初预计日常关联交易范围外，与西安高新区竣策勘测有限公司发生土地测量业务，因其与公司的实际控制人同为西安高科集团有限公司，故存在关联关系。
关联董事回避表决，公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。
具体内容详见 2020 年 4 月 25 日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2020-029）。
本议案表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十三）关于公司 2020 年度日常关联交易的议案
董事会审议通过了公司 2020 年度日常关联交易的事项，其中，关联董事回避表决，公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。
具体内容详见 2020 年 4 月 25 日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2019-030）。
本议案表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十四）关于执行新修订的收入会计准则的议案
财政部于 2017 年 7 月，公布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（财
会[2017]22 号），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。公司将对公司
相应会计政策进行变更。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见 2020 年 4 月 25 日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交
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易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2019-031）。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十五）关于向金融机构申请融资额度授权的议案
为保证公司资金需求，提高融资决策效率，公司及下属公司计划自本议案生效之日起至 2020 年年度股东大会召开之前，向金融机构申请融资额度总计不超过 175 亿元。在该融资额度范围内，提请公司股东大会授权董事会根据实际情况审议具体的融资事宜。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（十六）关于对下属公司担保的议案
为保证公司资金需求，促进业务稳定健康发展，公司计划于 2020 年度股东大会召开之前，在新增不超过 150 亿元的额度范围内，为公司下属公司提供担保。在上述预计担保额度内，由公司董事会根据实际情况审批并调剂具体的融资担保事宜。
具体内容详见 2020 年 4 月 25 日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2020-032)。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（十七）关于土地储
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