天地源股份有限公司
Tande Co. Ltd
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2020-026
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
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关于 2019 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
A 股每股派发现金红利 0.148 元（含税）。2019 年度不送红股、不进行资
本公积金转增股本。
本次利润分配拟以天地源股份有限公司现总股本 864,122,521 股为基数。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。
为了回报股东，与各股东共同分享天地源股份有限公司（以下简称“公司”）经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定了 2019 年度利润分配预案。
一、利润分配方案内容
经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 2,298,939,336.99 元。经董事会决议，公司 2019年年度拟以公司现总股本 864,122,521 股为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
拟以公司现总股本 864,122,521 股为基数，向全体股东派发 2019 年全年现
金红利每 10 股 1.48 元（含税），共计派发 127,890,133.11 元，余额
2,171,049,203.88 元留作以后年度分配；2019 年不送红股、不进行资本公积金转增股本。
本年度公司现金分红金额占归属上市公司股东的净利润的比例为 30.16%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生
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变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。在公司 2019
年年度股东大会召开之前，公司中小股东及投资者如对上述利润分配议案有建议或疑问，请将反馈信息发送至公司邮箱 irm@tande.cn。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2020 年 4 月 23 日，公司第九届董事会第二十二次会议在西安高新技术产业
开发区科技路 33 号高新国际商务中心 27 层会议室召开，会议应参与表决董事
11 名，实际参与表决 11 名。会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预
案的议案》。议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）独立董事发表的独立意见
公司从实际情况出发提出的利润分配方案，考虑到了股东回报并兼顾了公司的可持续发展，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形。因此，我们对公司做出的现金利润分配预案表示同意。
三、相关风险提示
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并告知内幕信息知情人应保守秘密和禁止内幕交易。本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
公司独立董事关于第九届董事会第二十二次会议审议的相关事项的独立意见。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十五日
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