证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：2018-024
天地源股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年4月25日
(二)股东大会召开的地点：西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务
中心数码大厦27层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 492,436,680
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 56.9869
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长俞向前先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席9人，董事宫蒲玲、王智刚因故未能出席本次会
议；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、董事会秘书刘宇出席了本次会议；高管刘永明、解嘉、王乃斌、杨轶、马小
峰列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 492,348,380 99.9820 88,300 0.0180 0 0.0000
2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 492,348,380 99.9820 88,300 0.0180 0 0.0000
3、议案名称：公司2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 492,348,380 99.9820 65,000 0.0131 23,300 0.0049
4、议案名称：关于公司2017年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 492,348,380 99.9820 88,300 0.0180 0 0.0000
5、议案名称：关于公司2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 492,348,380 99.9820 88,300 0.0180 0 0.0000
6、议案名称：关于公司2017年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 492,348,380 99.9820 88,300 0.0180 0 0.0000
7、议案名称：关于续聘公司2018年度审计机构并支付报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 492,348,380 99.9820 88,300 0.0180 0 0.0000
8、议案名称：关于向金融机构申请融资额度授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 492,333,380 99.9790 103,300 0.0210 0 0.0000
9、议案名称：关于对下属公司担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 492,333,380 99.9790 103,300 0.0210 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司土地储备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 492,333,380 99.9790 103,300 0.0210 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司应收款项坏账准备计提相关会计估计变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 492,333,380 99.9790 103,300 0.0210 0 0.0000
(二)现金分红分段表决情况
议案号：5
议案名称：关于公司2017年度利润分配预案的议案
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 488,359,560 100.00 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普通
股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 3,988,820 97.8342 88,300 2.1658 0 0.0000
其中:市值50万
以下普通股股
东 24,320 21.5947 883,000 78.4053 0 0.0000
市值50万以上
普通股股东 3,964,500 100.00 0 0.0000 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
议案名称
序 （%）
号
关于公司 2017 3,984,500 97.8319 88,300 2.1681 0 0.0000
5
年度利润分配预
案的议案
关于公司 2017 3,984,500 97.8319 88,300 2.1681 0 0.0000
6 年年度报告及摘
要的议案
关于对下属公司 3,969,500 97.4636 103,300 2.5364 0 0.0000
9
担保的议案
关于公司应收款 3,969,500 97.4636 103,300 2.5364 0 0.0000
项坏账准备计提
11
