证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2023-062
哈药集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：哈药集团股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,244,095,884
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.3621
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,243,933,284 99.9869 52,600 0.0042 110,000 0.0089
2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,233,179,480 99.1225 10,916,404 0.8775 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,233,179,480 99.1225 10,916,404 0.8775 0 0.0000
4、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,233,179,480 99.1225 10,916,404 0.8775 0 0.0000
5、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,243,933,284 99.9869 162,600 0.0131 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第十届董事会董事的议案
得票数占出席会议
议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选
（%）
6.01 胡晓萍 1,242,385,285 99.8625 是
6.02 孙峙峰 1,241,706,285 99.8079 是
6.03 尹世炜 1,243,932,685 99.9868 是
6.04 刘墨 1,243,932,685 99.9868 是
6.05 芦传有 1,243,932,685 99.9868 是
2、 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议
议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选
（%）
7.01 娄爱东 1,243,932,785 99.9868 是
7.02 李兆华 1,243,933,685 99.9869 是
7.03 卢卫红 1,243,933,685 99.9869 是
7.04 雷英 1,243,947,685 99.9880 是
3、 关于选举公司第十届监事会监事的议案
得票数占出席会议
议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选
（%）
8.01 彭文广 1,241,706,285 99.8079 是
8.02 彭程 1,243,932,685 99.9868 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于修订《公司 70,696,261 99.7705 52,600 0.0742 110,000 0.1553
章程》的议案
关于修订《股东
2 大会议事规则》 59,942,457 84.5941 10,916,404 15.4059 0 0.0000
的议案
关于修订《董事
3 会议事规则》的 59,942,457 84.5941 10,916,404 15.4059 0 0.0000
议案
关于修订《独立
4 董事制度》的议 59,942,457 84.5941 10,916,404 15.4059 0 0.0000
案
关于制定《会计
5 师事务所选聘制 70,696,261 99.7705 162,600 0.2295 0 0.0000
度》的议案
6.01 胡晓萍 69,148,262 97.5859
6.02 孙峙峰 68,469,262 96.6276
6.03 尹世炜 70,695,662 99.7696
6.04 刘墨 70,695,662 99.7696
6.05 芦传有 70,695,662 99.7696
7.01 娄爱东 70,695,762 99.7698
7.02 李兆华 70,696,662 99.7710
7.03 卢卫红 70,696,662 99.7710
7.04 雷英 70,710,662 99.7908
8.01 彭文广 68,469,262 96.6276
8.02 彭程 70,695,662 99.7696
上述第 1 项议案为特别决议事项，已经出席会议所有股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市海华永泰（哈尔滨）律师事务所律师：叶婷婷、张俊楠
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
2023 年 12 月 28 日
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