600664 沪市 哈药股份

证券代码:600664    证券简称:哈药股份      编号:临 2022-022
          哈药集团股份有限公司

        2021年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

     公司 2021 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

     本次利润分配方案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  一、 利润分配方案内容

  经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度母公司实现净利润-130,174,518.92 元，依照《公司法》和《公司章程》规定本年未提取法定盈余公积，加上年年初未分配利润-1,838,671,952.36 元，本年度可供分配利润为-1,968,846,471.28元。

  因公司本年度可分配利润为负，所以本年度公司不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  三、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2022年4月7日，公司召开九届二十三次董事会审议通过了《2021年度利润分配的议案》，公司 2021 拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本，并将其提交公司 2021 年年度股东大会审议。


  （二）独立董事意见

  公司利润分配的议案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合有关规定的要求和公司长远发展需要，有利于维护股东的长远利益。同意本议案经公司第九届董事会二十三次会议审议通过后提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  四、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

  特此公告。

                                哈药集团股份有限公司董事会
                                        二〇二二年四月九日