600664 沪市 哈药股份

证券代码:600664            证券简称:哈药股份            编号:临 2022-007
              哈药集团股份有限公司

            九届二十次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次
会议以书面方式发出通知，于 2022 年 2 月 11 日以通讯表决方式召开。会
议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于补选公司董
事的议案》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

  根据《公司法》及《公司章程》等规定，经公司有提名权的股东提名，公司董事会提名委员会审核，董事会决定提名尹世炜先生为公司第九届董事会董事候选人。

  公司独立董事对上述提名的董事候选人发表了独立意见，认为：“尹世炜先生的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情况。同意尹世炜先生为公司第九届董事会董事候选人，同意将上述事项提交股东大会审议。”

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                    哈药集团股份有限公司董事会
                                          二○二二年二月十二日
附件：董事候选人简历

  尹世炜先生，1975年5月出生，硕士学位，曾任哈尔滨市城市建设投资集团有限公司企业发展部部长兼城投学院常务副院长，哈尔滨物业集团有限责任公司党委委员、副总经理。现任哈药集团有限公司党委委员、纪委书记、董事。