证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2022-002
哈药集团股份有限公司
九届十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次
会议以书面方式发出通知，于 2022 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开。会
议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票）
经公司总经理徐海瑛女士提名，并经董事会提名委员会审核，董事会决定聘任林国人先生为公司副总经理，任期自董事会决议生效之日起至第九届董事会届满为止。
公司独立董事对上述高管人员的聘任发表了独立意见，认为：“本次公司高级管理人员的任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意对本次高级管理人员的聘任。”
二、《关于公司新聘高级管理人员薪酬的议案》（同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）
依据公司九届十次董事会通过的《哈药股份经营者年薪方案》，并与聘用人员本人协商，经董事会薪酬与考核委员会审核，董事会审议通过了新聘高级管理人员林国人先生的薪酬事项。具体计算按照《哈药股份经营者年薪方案》及《聘用协议》（或合同）的有关规定执行。
公司独立董事对上述高管人员的薪酬发表了独立意见，认为：“本次董事会对《关于公司新聘高级管理人员薪酬的议案》审议及表决程序合法、有效，不存在
损害公司及股东利益的情形，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意公司新聘高级管理人员的薪酬。”
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二○二二年一月十三日
附件：高级管理人员简历
林国人先生，1970 年2 月15 日出生，研究生学历，经济学硕士学位，曾任
葛兰素史克大中华区副总裁及中美天津史克制药有限公司总经理，君乐宝乳业集团副总裁，广州宝洁有限公司分销渠道大区市场总监、大客户（商超）销售总监、大中国区百货渠道总经理、台湾宝侨公司总经理，福建省华侨信托投资公司国际业务部副经理，宏雅集团总裁助理。
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