证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2021-053
哈药集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：公司 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 128
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,249,377,802
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.6365
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张懿宸先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定 。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，独立董事潘广成先生、独立董事卢卫红女士、
独立董事娄爱东女士因公务原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人,职工监事因公务原因未出席会议；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,236,276,068 98.9513 13,059,734 1.0452 42,000 0.0035
2、议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,236,240,368 98.9484 13,137,434 1.0516 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,236,240,368 98.9484 13,137,434 1.0516 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,236,240,368 98.9484 13,137,434 1.0516 0 0.0000
5、 议案名称：关于会计师事务所 2020 年度审计工作的总结报告及续聘会计师
事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,236,730,368 98.9877 12,605,434 1.0089 42,000 0.0034
6、 议案名称：2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,236,990,368 99.0085 12,387,434 0.9915 0 0.0000
7、 议案名称：2020 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,238,191,308 99.1046 11,186,494 0.8954 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2021 年度向银行申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,237,026,068 99.0113 12,351,734 0.9887 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2021 年日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 64,878,785 85.2089 11,261,994 14.7911 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上 普 通 股 1,173,237,023 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%-5%
普 通 股 股 55,725,125 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%以
下 普 通 股 9,229,160 45.2062 11,186,494 54.7938 0 0.0000
股东
其中:市值
50 万以下 3,052,007 40.7982 4,428,729 59.2018 0 0.0000
普 通 股 股
东
市值 50 万
以 上 普 通 6,177,153 47.7556 6,757,765 52.2444 0 0.0000
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于会计师事
务所 2020 年度
5 审计工作的总 63,493,345 83.3894 12,605,434 16.5554 42,000 0.0552
结报告及续聘
会计师事务所
的议案
7 2020 年度利润 64,954,285 85.3081 11,186,494 14.6919 0 0.0000
分配的预案
关于公司 2021
9 年日常关联交 64,878,785 85.2089 11,261,994 14.7911 0 0.0000
易预计的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 7 项议案为特别决议事项，已经出席会议所有股东所持表决权的三分之
二以上表决通过。第 9 项议案为关联交易议案，公司控股股东哈药集团有限公司
作为关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京岳成（黑龙江）律师事务所
律师：刘晓巍和徐连阳
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、
本次股东大会的表决程序均符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会
的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
哈药集团股份有限公司
2021 年 6 月 26 日
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