证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2021-028
哈药集团股份有限公司
九届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议以书面方式发出通知，于2021年4月2日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、2020 年年度报告全文及摘要（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的 2020 年年度报告全文及摘要。
二、2020 年度董事会工作报告（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）。
三、2020 年度独立董事述职报告（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。
四、董事会审计委员会 2020 年度履职报告（同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告》。
五、关于会计师事务所 2020 年度审计工作的总结报告及续聘会
计师事务所的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
六、2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的议案（同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）。
七、2020 年度内部控制评价报告（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
八、2020 年度内部控制审计报告（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》。
九、2020 年度计提资产减值准备的议案（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）。
根据企业会计准则和公司内控制度等相关规定，公司 2020 年度合并财务报表中计提的资产减值准备情况如下：坏账准备 21,913.28万元、存货跌价准备 10,430.63 万元、固定资产减值准备 7,013.94万元、在建工程减值准备 173.94 万元。
十、关于核销资产损失的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）。
董事会同意公司核销固定资产的原值合计为 5,697.24 万元，净
值为 279.15 万元；申请核销存货的金额合计为 2,306.04 万元；申请
核销其他应收账款 80.50 万元；申请核销应收账款 85.47 万元。
十一、2020 年度利润分配的预案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）。
经北京兴华会计师事务所有限公司审计，公司 2020 年度母公司
实现净利润-1,175,337,440.36 元，依照《公司法》和《公司章程》
规定本年未提取法定盈余公积，加上年初未分配利-663,398,512.00
元，2020 年可供分配利润为-1,838,671,952.36 元，因此本年度公司
不实施利润分配，也不进行资本公积转增股本。
十二、关于 2021 年度向银行申请综合授信的议案（同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）。
为满足公司经营发展需要，经与各银行协商，公司 2021 年度拟
向各银行申请综合授信合计 112 亿元，用于银行流动资金贷款、银行
承兑汇票、国内外信用证、保函、中期票据等业务。相关明细情况表
如下：
单位：亿元
银行名称 授信额 授信期限 授信范围 保证 用途
度 方式
兴业银行股份有限公 40 一年 本公司、各分公 信用 流贷、银承、信用证、票据池；
司哈尔滨哈药路支行 司及控股子公司 其中六亿需要 100%保证金
中国农业银行黑龙江 20 一年 本公司、各分公 信用 银行流动资金贷款、银行承兑汇
省哈尔滨市西桥支行 司及控股子公司 票、国内外信用证、保函
中国银行哈尔滨新区 10 一年 本公司、各分公 信用 银行流动资金贷款、银行承兑汇
分行 司及控股子公司 票、国内外信用证、保函
上海浦东发展银行哈 30 一年 本公司、各分公 信用 综合授信
尔滨分行营业部 司及控股子公司
招商银行股份有限公 10 一年 本公司、各分公 信用 银行流动资金贷款、银行承兑汇
司哈尔滨分行 司及控股子公司 票、国内外信用证、保函
中国民生银行股份有 本公司、各分公 银行流动资金贷款、银行承兑汇
限公司哈尔滨分行营 2 一年 司及控股子公司 信用 票、国内外信用证、保函
业部
十三、关于公司 2021 年日常关联交易预计的议案（关联董事张懿宸、张镇平、胡晓萍、黄荣凯回避表决，其余 5 名董事表决，同意
5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
十四、关于会计政策变更的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
上述第一、二、三、五、六、十一、十二、十三共八项议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议批准。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月六日
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