证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2021-002
哈药集团股份有限公司
九届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团股份有限公司第九届董事会第一次会议以书面方式发出通
知，于 2021 年 1 月 8 日在公司 4 楼 7 号会议室以现场结合通讯方式召开。
会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、关于选举公司第九届董事会董事长及副董事长的议案（同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票）
经全体董事讨论和审议，选举张懿宸先生为公司第九届董事会董事长，选举张镇平先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
二、关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案（同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票）
经全体董事讨论和审议，选举如下人员为公司第九届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
序号 专门委员会名称 主任委员 委员
1 战略与决策委员会 张懿宸 徐海瑛 潘广成
2 提名委员会 潘广成 黄荣凯 卢卫红
3 薪酬与考核委员会 娄爱东 张镇平 卢卫红
4 审计委员会 李兆华 胡晓萍 娄爱东
三、关于聘任公司高级管理人员的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权
0 票）
经全体董事讨论和审议，聘任徐海瑛女士为公司总经理。经徐海瑛总
经理提名，同意聘任刘波先生、孟晓东先生、肖强先生、梁晨先生、王鹏浩先生、王海盛先生、芦传有先生为公司副总经理，刘波先生兼任公司财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
四、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案（同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票）
经张懿宸董事长提名, 聘任孟晓东先生为公司董事会秘书，周小楠女士
为公司证券事务代表。任期自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
五、关于“三项制度”改革实施劳动关系调整计提辞退福利的议案（同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
按照《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，董事会同意计提辞退福利 4.79 亿元，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。详细内容见同日披露的《哈药集团股份有限公司关于“三项制度”改革实施劳动关系调整暨计提辞退福利的公告》。
六、关于申请银行贷款的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
为保证公司各项生产经营工作的持续稳健发展，满足经营所需流动资金的使用，公司董事会同意向银行申请不超过 5 亿元的中期信用贷款，最终利率以银企双方签署的《贷款合同》条款约定为准，并授权管理层办理本次贷款的具体手续及签署相关协议或合同文件。
七、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案（同意 9 票，反对
0 票，弃权 0 票）
公司董事会同意于 2021 年 1 月 25 日召开公司 2021 年第二次临时股
东大会。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二○二一年一月九日
附件：候选人简历
张懿宸先生，1963 年出生，1986 年毕业于美国麻省理工学院，计算
机科学学士。1987 年至 2000 年，曾先后就职于格林威治资本市场公司、担任东京银行纽约分部证券自营交易业务负责人、美林证券大中华区债券资本市场主管等。2000 年至 2002 年，任中信泰富执行董事及中信泰富信息科技有限公司总裁；2002 年参与创建中信资本控股有限公司，现任中信资本控股有限公司董事长兼首席执行官，哈药集团有限公司董事长，第十一、十二及十三届全国政协委员，本公司第九届董事会董事长。张懿宸先生还兼任 GrandFoodsHoldingsLimited（麦当劳中国内地和香港特许经营商）董事会主席、通用环球医疗集团有限公司（联交所上市公司，股份代码：2666）董事会主席、亚信科技控股有限公司（联交所上市公司，股份代码：1675）董事、顺丰控股股份有限公司（深交所上市公司，股份代码：002352）董事、万科企业股份有限公司（深交所上市公司，股份代码：000002）董事、先丰服务集团有限公司（联交所上市公司，股份代码：0500）董事、新浪公司（SinaCorp，纳斯达克交易所上市公司，股份代码：SINA.O）独立董事。
张镇平先生，1961 年出生，研究生学历，讲师。曾任哈尔滨市委组
织部党员电化教育处处长、党员电化教育中心主任、干部三处处长、副巡视员，哈药集团有限公司党委副书记、纪委书记本公司第七届监事会主席，第八届董事会董事长。现任哈药集团有限公司党委书记，本公司第九届董事会副董事长。
徐海瑛女士，1967 年出生，北京大学经济学学士，北京大学国际金
融硕士。曾任诺华集团中国区总裁，国投创新投资管理公司董事总经理，招商局集团大健康产业事业部运营总监，招商局集团健康产业投资公司总经理。现任公司董事、总经理。
刘波先生，1963 年出生，硕士研究生，研究员级高级会计师。曾任
哈尔滨制药二厂财务处副处长、处长，本公司财务部副部长、部长、副总
会计师，公司第六届至第八届董事会董事。现任公司副总经理、财务负责人，哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事长。
孟晓东先生，1972 年出生，哈尔滨工业大学工商管理硕士，高级会
计师。曾任本公司财务部部长、证券部部长，哈药集团三精制药股份有限公司监事，哈药集团人民同泰医药股份有限公司副董事长，哈药集团有限公司董事，公司第七届、第八届董事会董事。现任公司副总经理、董事会秘书。
肖强先生，1970 年出生，中国人民大学经济学学士，美国西北大学
凯洛格商学院工商管理硕士，美国佛罗里达国际大学经济学博士。曾任普华永道医药行业管理咨询业务总监，招商局集团健康事业部战略发展部总经理。现任公司副总经理。
梁晨先生，1971 年出生，哈尔滨医科大学医学学士，英国利兹大学
人力资源管理硕士。曾任葛兰素史克中国区人力资源副总监、仁欣医盟医疗科技有限公司执行总经理、IBM 全球企业业务服务咨询部门中国区人力资源服务运营经理。现任公司副总经理。
王鹏浩先生，1975 年出生，南开大学工商企业管理专业学士。曾任
拜耳医药保健有限公司 OTC 销售主管，辉瑞投资有限公司处方药销售地区经理、大区经理，葛兰素史克中国区肝炎事业部高级大区经理、北中国销售总监，宁波朗生医药有限公司皮肤事业部运营总监，扬子江药业集团销售一局副局长。现任公司副总经理，哈药集团营销有限公司总裁。
王海盛先生，1974 年出生，兰州大学高分子化学学士，兰州大学有
机化学硕士，北京大学药物化学博士，密苏里大学圣路易斯分校药物化学博士后，奥本大学药物化学博士后。曾任保诺科技助理总监，百济神州运营总监兼资深主任研究员，扬子江药业集团北京海燕药业副总经理。现任公司副总经理。
芦传有先生，1962 年出生，佳木斯医学院化学制药专业学士，沈阳
药科大学药物化学专业硕士研究生。曾任哈药集团制药六厂总工程师、常
务副厂长、厂长、党委书记，哈药集团三精制药有限公司党委书记、董事长、总经理，现任公司副总经理。
周小楠女士，1992 年出生，本科学历。2014 年 7 月至 2016 年 5 月就
职于哈药集团医药有限公司财务部，2016 年 6 月至今就职于哈药集团股份有限公司证券部。现任公司证券事务代表。
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