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600664 沪市 哈药股份


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600664:哈药股份2019年年度股东大会决议公告

公告日期:2020-06-03

600664:哈药股份2019年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:600664        证券简称:哈药股份      公告编号:2020-026

            哈药集团股份有限公司

          2019 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示:
    本次会议是否有否决议案:无
 一、  会议召开和出席情况

 (一)  股东大会召开的时间:2020 年 6 月 2 日

 (二)  股东大会召开的地点:公司 5 楼 2 号会议室

 (三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  1、出席会议的股东和代理人人数                                    69

  2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)        1,241,752,987

  3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股        49.5310

  份总数的比例(%)
 (四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集,董事长张镇平先生主持,会议采用现场投
 票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定 。
 (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;

 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

 3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司其他高管列席了本次会议。
 二、  议案审议情况
 (一)  非累积投票议案
 1、 议案名称:2019 年年度报告全文及摘要

    审议结果:通过

    表决情况:

股东类型            同意                  反对              弃权

              票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数  比例(%)

  A 股    1,236,507,016 99.5775  5,045,619  0.4063  200,352  0.0162

  2、 议案名称:2019 年度董事会工作报告

    审议结果:通过

    表决情况:

 股东类型          同意                  反对              弃权

                票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数  比例(%)

  A 股    1,236,507,016 99.5775  5,045,619  0.4063  200,352  0.0162

  3、 议案名称:2019 年度监事会工作报告

    审议结果:通过

    表决情况:

 股东类型          同意                  反对                弃权

                票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数  比例(%)

  A 股    1,236,507,016 99.5775  5,045,619  0.4063  200,352    0.0162

  4、 议案名称:2019 年度独立董事述职报告

    审议结果:通过

    表决情况:

 股东类型          同意                  反对                弃权

                票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数  比例(%)

  A 股    1,236,507,016 99.5775  5,045,619  0.4063  200,352    0.0162

  5、 议案名称:关于会计师事务所 2019 年度审计工作的总结报告及续聘会计师

    事务所的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

股东类型            同意                  反对              弃权

              票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数  比例(%)

  A 股    1,236,507,016  99.5775 5,045,619  0.4063  200,352  0.0162

  6、 议案名称:2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

股东类型            同意                  反对              弃权

              票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

  A 股    1,236,507,016    99.5775 5,045,619  0.4063  200,352  0.0162


      审议结果:通过

      表决情况:

 股东类型            同意                  反对              弃权

              票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

  A 股    1,236,501,516    99.5770 5,051,119  0.4067  200,352  0.0163

  8、 议案名称:关于 2020 年度向银行申请综合授信的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

股东类型            同意                    反对              弃权

              票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

  A 股    1,234,316,616    99.4011 7,236,019  0.5827  200,352  0.0162

  9、 议案名称:关于公司股东回报规划(2020 年-2022 年)的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

股东类型            同意                  反对                弃权

              票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

  A 股    1,236,507,016  99.5775 5,045,619    0.4063  200,352    0.0162

  10、  议案名称:关于修改《公司章程》的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

股东类型            同意                  反对                弃权

              票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

  A 股    1,237,380,375  99.6478 4,169,560    0.3357  203,052    0.0165

  11、  议案名称:关于公司吸收合并全资子公司的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

股东类型            同意                  反对                弃权

              票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

  A 股    1,237,288,775  99.6404 4,263,860    0.3433  200,352    0.0163

  12、  议案名称:关于修改《公司章程》的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

股东类型            同意                  反对                弃权


                  票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

      A 股    1,237,297,275  99.6411 4,252,660    0.3424  203,052    0.0165

          (二)  现金分红分段表决情况

                          同意                反对              弃权

                      票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例

                                                                      (%)

      持股 5%以

      上普通股 1,173,237,023    100        0      0      0      0

      股东

      持    股

      1%-5%普通    55,725,125    100        0      0      0      0

      股股东

      持股 1%以

      下普通股    7,539,368 58.9434 5,051,119 39.4901 200,352 1.5665

      股东

      其中:市值

      50 万以下    6,800,014 84.3215 1,064,019 13.1940 200,352 2.4845

      普通股股

      东

      市值 50 万

      以上普通      739,354 15.6428 3,987,100 84.3572      0      0

      股股东

          (三)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案                            同意                反对              弃权

序号      议案名称        票数    比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例
                                                                              (%)

    关于会计师事务所

 5  2019年度审计工作的 63,269,993  92.3434  5,045,619  7.3641  200,352 0.2925
    总结报告及续聘会计

    师事务所的议案

 7  2019年度利润分配的 63,264,493  92.3354  5,051,119  7.3721  200,352 0.2925
    预案

    关于公司股东回报规

 9  划(2020 年-2022 年) 63,269,993  92.3434  5,045,619  7.3641  200,352 0.2925
    的议案

          (四)  关于议案表决的有关情况说明

          上述第 7、9、10、11、12 项议案为特别决议事项,已经出席会议所有股东

所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京岳成(黑龙江)律师事务所

  律师:刘晓巍、张书然
2、 律师见证结论意见:

  本次
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