股票代码:A股 600663 证券简称:陆家嘴 编号:临2024-032
B股 900932 陆家B股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第
一次会议于 2024 年 5 月 20 日在上海市浦东新区龙阳路 2277 号(近芳甸路)永达国
际大厦二楼 1 号会议室以现场结合通讯方式召开,会议应参会监事 5 人,实际参会监事 5 人(其中,职工监事王雪梅女士以通讯方式参会)。会议由监事会主席沈晓明主持,会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,所作决议合法有效。会议形成如下决议:
一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
经监事会审议,选举沈晓明先生担任公司第十届监事会主席,任期与第十届监事会任期一致。
二、审议通过《关于聘任公司监事会秘书的议案》
经监事会审议,同意聘任严相蓉女士担任公司第十届监事会秘书,任期与第十届监事会任期一致。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会
二〇二四年五月二十一日