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600663 沪市 陆家嘴


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陆家嘴:2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-05-21

陆家嘴:2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600663        证券简称:陆家嘴    公告编号:临 2024-030
          900932                陆家 B 股

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024 年 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区龙阳路 2277 号,永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                    90

其中:A 股股东人数                                                24

    境内上市外资股股东人数(B 股)                              66

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)        3,319,435,857

其中:A 股股东持有股份总数                            3,237,885,560

    境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                81,550,297

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                            68.9691
份总数的比例(%)

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                      67.2747

    境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)            1.6944
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  本次股东大会由公司董事长徐而进先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事 9 人,出席 7 人,董事刘广安、独立董事黄峰因工作安排
冲突未出席本次会议;

  2、公司在任监事 5 人,出席 4 人,职工监事王雪梅因工作安排冲突未出席
本次会议;

  3、公司董事会秘书出席本次会议;部分高级管理人员按《公司法》及《公司章程》列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称:2023 年年度报告及摘要

  审议结果:通过
表决情况:

                      同意                反对            弃权

 股东类型                  比例            比例            比例
                票数                票数            票数

                            (%)            (%)            (%)

  A 股    3,237,750,677 99.9958  70,183  0.0022  64,700  0.0020

  B 股        81,529,397 99.9744  20,900  0.0256        0  0.0000

普通股合计: 3,319,280,074 99.9953  91,083  0.0027  64,700  0.0020

2、 议案名称:2023 年度董事会报告、年度工作报告以及 2024 年度工作计划报
  告

  审议结果:通过
表决情况:


                    同意                反对            弃权

 股东类型                  比例            比例            比例
                票数                票数            票数

                            (%)            (%)            (%)

  A 股    3,237,715,777 99.9948  105,083  0.0032  64,700  0.0020

  B 股        81,529,397 99.9744  20,900  0.0256        0  0.0000

普通股合计: 3,319,245,174 99.9943  125,983  0.0038  64,700  0.0019

3、 议案名称:2023 年度监事会工作报告

  审议结果:通过
表决情况:

                      同意                反对            弃权

 股东类型                  比例            比例            比例
                票数                票数            票数

                            (%)            (%)            (%)

  A 股    3,237,750,677 99.9958  70,183  0.0022  64,700  0.0020

  B 股        81,529,397 99.9744  20,900  0.0256        0  0.0000

普通股合计: 3,319,280,074 99.9953  91,083  0.0027  64,700  0.0020

4、 议案名称:2023 年度独立董事述职报告

  审议结果:通过
表决情况:

                      同意                反对            弃权

 股东类型                  比例            比例            比例
                票数                票数            票数

                            (%)            (%)            (%)

  A 股    3,237,750,677 99.9958  70,183  0.0022  64,700  0.0020

  B 股        81,529,397 99.9744  20,900  0.0256        0  0.0000

普通股合计: 3,319,280,074 99.9953  91,083  0.0027  64,700  0.0020

5、 议案名称:2023 年度财务决算报告


  审议结果:通过
表决情况:

                      同意                反对            弃权

 股东类型                  比例            比例            比例
                票数                票数            票数

                            (%)            (%)            (%)

  A 股    3,237,750,677 99.9958  70,183  0.0022  64,700  0.0020

  B 股        81,529,397 99.9744  20,900  0.0256        0  0.0000

普通股合计: 3,319,280,074 99.9953  91,083  0.0027  64,700  0.0020

6、 议案名称:2024 年度财务预算报告

  审议结果:通过
表决情况:

                      同意                反对            弃权

 股东类型                  比例            比例            比例
                票数                票数            票数

                            (%)            (%)            (%)

  A 股    3,237,815,377 99.9978  70,183  0.0022        0  0.0000

  B 股        81,515,297 99.9571  20,900  0.0256  14,100  0.0173

普通股合计: 3,319,330,674 99.9968  91,083  0.0027  14,100  0.0005

7、 议案名称:2023 年度利润分配方案

  审议结果:通过
表决情况:

                      同意                反对            弃权

 股东类型                  比例            比例            比例
                  票数                票数            票数

                            (%)            (%)          (%)

    A 股    3,237,815,377 99.9978  70,183  0.0022      0  0.0000

    B 股        81,529,397 99.9744  20,900  0.0256      0  0.0000

普通股合计: 3,319,344,774 99.9973  91,083  0.0027      0  0.0000
8、 议案名称:2024 年度融资方案

  审议结果:通过
表决情况:

                    同意                反对            弃权

 股东类型                  比例              比例            比例
                票数                票数            票数

                          (%)              (%)          (%)

  A 股    3,237,404,162 99.9851  480,397  0.0148  1,001  0.0001

  B 股        78,624,555 96.4123 2,911,642  3.5704  14,100  0.0173

 普通股

          3,316,028,717 99.8974 3,392,039  0.1022  15,101  0.0004
 合计:
9、 议案名称:2024 年度提供财务资助的议案

  审议结果:通过
表决情况:

                    同意                反对            弃权

 股东类型             
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