股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2024-023
B股 900932 陆家B股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于修订或制定《公司章程》等制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为进一步完善上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）
治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》
《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规
定，并结合实际情况，公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第九届董事会第十三次会
议审议通过了《修订<公司章程>及其附件的议案》《制定及修订公司<独立董事
工作制度>等 11 项制度的议案》。同日，公司召开了第九届监事会第十三次会议
审议通过了《修订<监事会议事规则>的议案》。具体内容如下：
一、公司章程及其附件的修订情况
（一）《公司章程》的修订内容
公司章程 公司章程
（2023 年 7 月 28 日修订） （2024 年 4 月 29 日修订）
第一章 总则 第一章 总则
第二条 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司系依 第二条 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司系依
照《股份有限公司规范意见》《上海市股份有限公司暂行规定》 照《股份有限公司规范意见》《上海市股份有限公司暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公 和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公
司经上海市建设委员会“沪建经(92)第 430 号文”批准，以募 司经上海市建设委员会“沪建经(92)第 430 号文”批准，以募
集方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执 集方式设立；在上海市工商行政管理局上海市市场监督管理局照。公司已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依 注册登记，取得营业执照。公司已按照有关规定，对照《公司
法履行了重新登记手续。 法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。
第六条 公司住所：上海市浦东大道 981 号，邮政编号： 第六条 公司住所：中国（上海）市自由贸易试验区浦东
200135 大道 981 号，邮政编号：200135
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：充分利用浦东开发的各项优 第十三条 公司的经营宗旨：充分利用浦东开发开放的各
惠政策，吸收国内外投资，引进先进管理经验，加速陆家嘴金 项优惠政策，吸收国内外投资，引进先进管理经验，加速陆家
融贸易区开发建设和功能完善，为股东赢取利润。 嘴金融贸易区开发建设和功能完善以“服务国家战略，引领城
市生长，缔造美好生活”为使命，努力成为具有卓越竞争力的
现代服务业综合运营商，为股东赢取利润。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：房地产开发、 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：房地产开发、
经营、销售、出租和中介；市政基础设施的开发建设；纺织品、 经营、销售、出租和中介；市政基础设施的开发建设；纺织品、鞋帽服装、日用百货、日用化学产品，机电设备、五金制品、 鞋帽服装、日用百货、日用化学产品，机电设备、五金制品、数码产品、文教用品、玩具、体育器材、首饰、黄金珠宝首饰、 数码产品、文教用品、玩具、体育器材、首饰、黄金珠宝首饰、包装服务、工艺美术品、皮革制品、鲜花、钟表、箱包、眼镜 包装服务、工艺美术品、皮革制品、鲜花、钟表、箱包、眼镜（隐形眼镜除外）、汽车装饰用品、乐器、家居用品、化妆品、 （隐形眼镜除外）、汽车装饰用品、乐器、家居用品、化妆品、家用电器用品、计算机（除计算机信息系统安全专用产品）、 家用电器用品、计算机（除计算机信息系统安全专用产品）、影像器材、通讯器材、一类医疗器材、食品（不含生猪产品）、 影像器材、通讯器材、一类医疗器材、食品（不含生猪产品）、酒类的批发佣金代理（拍卖除外）零售和进出口；音响设备租 酒类的批发佣金代理（拍卖除外）零售和进出口；音响设备租
赁（涉及许可经营的凭许可证经营）。 赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
第三章 股份 第三章 股份
第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、
规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加 法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增
资本： 加资本：
(一)公开发行股份； (一)公开发行股份；
(二)非公开发行股份； (二)非公开发行股份；
(三)向现有股东派送红股； (三)向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本； (四)以公积金转增股本；
(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方 (五)法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会
式。 （以下简称“中国证监会”）批准的其他方式。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法
规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 规、部门规章、规范性文件和本章程等的规定，收购本公司的
(一)减少公司注册资本； 股份：
(二)与持有本公司股份的其他公司合并； (一)减少公司注册资本；
(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励； (二)与持有本公司股份的其他公司合并；
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异 (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励；
议，要求公司收购其股份的； (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异
(五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公 议，要求公司收购其股份的；
司债券； (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公
(六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 司债券；
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中
一进行： 交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式
(一)证券交易所集中竞价交易方式； 进行。选择下列方式之一进行：
(二)要约方式； (一)证券交易所集中竞价交易方式；
(三)中国证监会认可的其他方式。 (二)要约方式；
公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第 (三)中国证监会认可的其他方式。
(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交 公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第
易方式进行。 (六)项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交
易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项、第(二) 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第(一)
项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本 项、第(二)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收 公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议 项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第 席的董事会会议决议。公司依照第二十四条第一款规定收购本
(一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第(二) 公司股份
查看PDF原文
