证券代码：600663 证券简称：陆家嘴 公告编号：2023-037
900932 陆家 B 股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区龙阳路 2277 号，永达国际大厦裙
房二楼多功能会议中心。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 289
其中：A 股股东人数 23
境内上市外资股股东人数（B 股） 266
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,605,833,536
其中：A 股股东持有股份总数 2,406,490,864
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 199,342,672
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.5936
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 59.6523
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.9413
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次股东大会由公司董事长徐而进先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事蔡嵘、王韫、刘广安，独立董事王忠、
乔文骏、何万篷、黄峰因工作安排冲突未出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事张征因工作安排冲突未出席本次会议；3、 公司董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员按《公司法》及《公司章程》列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,406,225,621 99.9890 131,583 0.0055 133,660 0.0055
B 股 199,006,876 99.8315 26,692 0.0134 309,104 0.1551
普通股合 2,605,232,497 99.9769 158,275 0.0061 442,764 0.0170
计：
2、 议案名称：2022 年度董事会报告、年度工作报告以及 2023 年度工作计划报
告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,406,225,621 99.9890 131,583 0.0055 133,660 0.0055
B 股 199,006,876 99.8315 26,692 0.0134 309,104 0.1551
普通股合 2,605,232,497 99.9769 158,275 0.0061 442,764 0.0170
计：
3、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,406,225,621 99.9890 131,583 0.0055 133,660 0.0055
B 股 199,006,876 99.8315 26,692 0.0134 309,104 0.1551
普通股合 2,605,232,497 99.9769 158,275 0.0061 442,764 0.0170
计：
4、 议案名称：2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,406,225,621 99.9890 131,583 0.0055 133,660 0.0055
B 股 199,006,876 99.8315 26,692 0.0134 309,104 0.1551
普通股合 2,605,232,497 99.9769 158,275 0.0061 442,764 0.0170
计：
5、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,406,225,621 99.9890 131,583 0.0055 133,660 0.0055
B 股 198,366,394 99.5103 667,174 0.3347 309,104 0.1550
普通股合 2,604,592,015 99.9524 798,757 0.0307 442,764 0.0169
计：
6、 议案名称：2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,406,356,221 99.9944 131,583 0.0055 3,060 0.0001
B 股 199,315,806 99.9865 26,692 0.0134 174 0.0001
普通股合 2,605,672,027 99.9938 158,275 0.0061 3,234 0.0001
计：
7、 议案名称：2023 年度融资总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,405,878,277 99.9745 609,526 0.0253 3,061 0.0002
B 股 181,978,465 91.2893 17,364,033 8.7106 174 0.0001
普通股合 2,587,856,742 99.3101 17,973,559 0.6897 3,235 0.0002
计：
8、 议案名称：2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,406,351,721 99.9942 136,083 0.0057 3,060 0.0001
B 股 198,784,006 99.7197 558,492 0.2802 174 0.0001
普通股合 2,605,135,727 99.9732 694,575 0.0267 3,234 0.0001
计：
9、 议案名称：2023 年度接受控股股东贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 128,992,554 98.8561 609,526 0.4671 883,121 0.6768
B 股 160,839,537 86.9869 21,619,950 11.6927 2,441,406 1.3204
普通股 289,832,091 91.8975 22,229,476 7.0483 3,324,527
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