600663 沪市 陆家嘴

 股票代码：A股 600663        证券简称：陆家嘴                编号：临2021-018
          B股 900932                  陆家B股

      上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

        第九届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第
一次会议于 2021 年 4 月 21 日在公司本部（上海市浦东新区东育路 227 弄 6 号前滩
世贸中心二期 D 栋）召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事沈晓明
主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

  经监事会审议，选举沈晓明先生担任公司第九届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

    二、审议通过《关于聘任公司监事会秘书的议案》

  经监事会审议，同意聘任张亮先生担任公司第九届监事会秘书，任期与本届监事会任期一致。

    特此公告。

                              上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会
                                                  二〇二一年四月二十二日