证券代码：600663 证券简称：陆家嘴 公告编号：2019-020
900932 陆家B股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月19日
(二) 股东大会召开的地点：上海市龙阳路2277号，永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 277
其中：A股股东人数 28
境内上市外资股股东人数（B股） 249
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,172,391,247
其中：A股股东持有股份总数 1,997,278,278
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 175,112,969
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.6192
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 59.4104
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.2088
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次股东大会由公司董事长李晋昭先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人。董事蔡嵘、邓伟利，独立董事吕巍、钱世政、乔文骏因工作安排冲突未出席本次会议；
2、公司在任监事4人，出席3人。监事马诗经因工作安排冲突未出席本次会议；3、公司董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员按《公司法》及《公司章程》列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,997,254,41299.9988 23,7660.0011 100 0.0001
B股 174,764,84899.8012 7,2000.0041 340,921 0.1947
普通股合计：2,172,019,26099.9828 30,9660.0014 341,021 0.0158
2、议案名称：2018年度董事会报告、年度工作报告以及2019年工作计划报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,997,249,41299.9985 23,7660.0011 5,100 0.0004
B股 174,764,84899.8012 7,2000.0041 340,921 0.1947
普通股合计：2,172,014,26099.9826 30,9660.0014 346,021 0.0160
3、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,997,249,41299.9985 23,7660.0011 5,100 0.0004
B股 174,764,84899.8012 7,2000.0041 340,921 0.1947
普通股合计：2,172,014,26099.9826 30,9660.0014 346,021 0.0160
4、议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,997,249,41299.9985 23,7660.0011 5,100 0.0004
B股 174,764,84899.8012 7,2000.0041 340,921 0.1947
普通股合计：2,172,014,26099.9826 30,9660.0014 346,021 0.0160
5、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,997,249,41299.9985 23,7660.0011 5,100 0.0004
B股 174,764,84899.8012 7,2000.0041 340,921 0.1947
普通股合计：2,172,014,26099.9826 30,9660.0014 346,021 0.0160
6、议案名称：2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,997,249,41299.9985 23,7660.0011 5,100 0.0004
B股 175,105,76999.9958 7,2000.0042 00.0000
普通股合计：2,172,355,18199.9983 30,9660.0014 5,100 0.0003
7、议案名称：2019年度融资总额及存量资金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,997,249,41299.9985 23,7660.0011 5,1000.0004
B股 63,129,95636.0509111,983,01363.9491 00.0000
普通股合计：2,060,379,36894.8438112,006,779 5.1559 5,1000.00038、议案名称：2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,997,249,41299.9985 23,7660.0011 5,100 0.0004
B股 175,105,76999.9958 7,2000.0042 00.0000
普通股合计：2,172,355,18199.9983 30,9660.0014 5,100 0.0003
9、议案名称：2019年度接受控股股东贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 100,576,02799.9693 25,7660.0256 5,1000.0051
B股 145,330,34289.116914,577,9958.93923,169,8161.9439
普通股合计： 245,906,36993.257614,603,7615.53833,174,9161.204110、 议案名称：2019年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 100,578,02799.9713 23,766 0.0236 5,100 0.0051
B股 159,901,13798.0518 7,200 0.00443,169,816 1.9438
普通股合计： 260,479,16498.7842 30,966 0.01173,174,916 1.2041
11、 议案名称：关于聘请2019年度财务报表审计单位及内部控制审计单位的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,997,249,41299.9985 23,7660.0011 5,1000.0004
B股 169,829,99296.98311,374,1350.78473,908,8422.2322
普通股合计：2,167,079,40499.75541,397,9010.06433,913,9420.180312、 议案名称：2019年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数
