证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-015
上海外服控股集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 24 日召开
第十一届董事会第二十五次董事会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
现将具体内容公告如下：
为进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》《上市公司独
立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法
规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体
内容如下：
序号 修订前 修订后
第三条 公司于 1992 年 2 月 2 日经中国 第三条 公司于 1992 年 2 月 12 日经中国
人民银行上海市分行（92）沪银金股字第 人民银行上海市分行（92）沪银金股字第
1 1 号文批准，首次向社会公众发行人民币 1 号文批准，首次向社会公众发行人民币
普通股 1800 万股，于 1993 年 6 月 14 日 普通股 1800 万股，于 1993 年 6 月 14 日
在上海证券交易所上市。 在上海证券交易所上市。
2 新增条款 第二十条 公司发起人为上海市出租汽
车公司、上海文汇报社、中国人民建设银
行上海市信托投资公司、上海陆家嘴金
融贸易区开发公司和上海市上投实业公
司。1992 年 2 月 12 日，公司发行股票
1800 万元，每股面值 10 元，计 180 万
股。发起人单位投资入股 108 万股，向
社会个人公开发行 72 万股（包括向公司
内部职工发行 14.4 万股）。1993 年 6 月
14 日，经上海证券交易所上证上（93）
字第 2039 号文审核批准，公司首次公
开发行股票在上海证券交易所上市，股
票代码 600662。同年，公司股票拆细为
每股面值 1 元，公司总股本变更为 1800
万股。
3 第二十四条 公司在下列情况下，可以依 第二十五条 公司不得收购本公司股份。
照法律、行政法规、部门规章和本章程的 但是，有下列情形之一的除外：
规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公
（二）与持有本公司股份的其他公 司合并；
司合并； （三）将股份用于员工持股计划或
（三）将股份用于员工持股计划或 者股权激励；
者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公
（四）股东因对股东大会作出的公 司合并、分立决议持异议，要求公司收购
司合并、分立决议持异议，要求公司收购 其股份的；
其股份的。 （五）将股份用于转换公司发行的
（五）将股份用于转换公司发行的 可转换为股票的公司债券；
可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东
（六）公司为维护公司价值及股东 权益所必需。
权益所必需。
除上述六项情形外，公司不得收购
本公司股份。
4 第二十五条 …… 第二十六条 ……
公司因本章程第二十四条第一款第（三） 公司因本章程第二十五条第（三）项、第
项、第（五）项、第（六）项规定的情形 （五）项、第（六）项规定的情形收购本
收购本公司股份的，应当通过公开的集 公司股份的，应当通过公开的集中交易
中交易方式进行。 方式进行。
5 第二十六条 公司因本章程第二十四条 第二十七条 公司因本章程第二十五条
第一款第（一）项、第（二）项规定的情 第（一）项、第（二）项规定的情形收购
形收购本公司股份的，应当经股东大会 本公司股份的，应当经股东大会决议；公
决议；公司因本章程第二十四条第一款 司因本章程第二十五条第（三）项、第
第（三）项、第（五）项、第（六）项规 （五）项、第（六）项规定的情形收购本
定的情形收购本公司股份的，应当经三 公司股份的，应当经三分之二以上董事
分之二以上董事出席的董事会会议决 出席的董事会会议决议。
议。 公司依照本章程第二十五条规定收购本
公司依照本章程第二十四条第一款规定 公司股份后，属于第（一）项情形的，应
收购本公司股份后，属于第（一）项情形 当自收购之日起 10 日内注销；属于第
的，应当自收购之日起 10 日内注销；属 （二）项、第（四）项情形的，应当在 6
于第（二）项、第（四）项情形的，应当 个月内转让或者注销；属于第（三）项、
在 6 个月内转让或者注销；属于第（三） 第（五）项、第（六）项情形的，公司合
项、第（五）项、第（六）项情形的，公 计持有的本公司股份数不得超过本公司
司合计持有的本公司股份数不得超过本 已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内
公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 转让或者注销。
年内转让或者注销。
6 第三十条 公司董事、监事、高级管理人 第三十一条 公司董事、监事、高级管理
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，
其持有的本公司股票或者其他具有股权 将其持有的本公司股票或者其他具有股
性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或 权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，
者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得 或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所
收益归本公司所有，本公司董事会将收 得收益归本公司所有，本公司董事会将
回其所得收益。但是，证券公司因包销购 收回其所得收益。但是，证券公司因包销
入售后剩余股票而持有 5%以上股份的， 购入售后剩余股票而持有 5%以上股份
卖出该股票不受 6 个月时间限制。 的，卖出该股票不受 6 个月时间限制，
…… 以及有中国证监会规定的其他情形的除
公司董事会不按照第一款规定执行 外 。
的，股东有权要求董事会在30日内执行。 ……
公司董事会未在上述期限内执行的，股 公司董事会不按照本条第一款规定
东有权为了公司的利益以自己的名义直 执行的，股东有权要求董事会在 30 日内
接向人民法院提起诉讼。 执行。公司董事会未在上述期限内执行
…… 的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
……
7 第四十条 公司的控股股东、实际控制人 第四十一条 公司的控股股东、实际控制
不得利用其关联关系损害公司利益。 人不得利用其关联关系损害公司利益。
违反规定的，给公司造成损失的，应当承 违反规定给公司造成损失的，应当承担
担赔偿责任。 赔偿责任。
8 第四十三条 公司下列对外担保行为，须 第四十四条公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过。 经股东大会审议通过。
…… ……
（三）公司及其控股子公司对外提 （三）公司及其控股子公司的对外
供的担保总额，超过公司最近一期经审 担保总额，超过公司最近一期经审计总
计总资产 30％以后提供的任何担保 资产 30％以后提供的任何担保；
…… ……
9 第四十五条 有下列情形之一的，公司在 第四十六条 有下列情形之一的，公司在
事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 事实发生之日起 2 个月以内召开临时股
东大会： 东大会：
…… ……
（六）二分之一以上的独立董事提 （六）过半数独立董事提议召开时；
议召开时； ……
……
10 第四十八条 独立董事有权向董事会提 第四十九条 独立董事有权向董事会提
议召开临时股东大会，但应当取得全体 议召开临时股东大会，独立董事提议召
独立董事二分之一以上同意。对独立董 开的，应当经全体独立董事过半数同意。
事要求召开临时股东大会的提议，董事 对独立董事要求召开临时股东大会的提
会应当根据法律、行政法规和本章程的 议，董事会应当根据法律、行政法规和本
规定，在收到提议后 10 日内提出同意 章程的规定，在收到提议后 10 日内提
或不同意召开临时股东大会的书面反馈 出同意或不同意召开临时股东大会的书
意见。 面反馈意见。
…
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