证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2022-058
上海外服控股集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 9 月 13 日召开
第十一届董事会第十一次董事会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据中国证监会《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律
法规和规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，
修订前后对照情况如下：
序 修订前 修订后
号
1 第三十条 公司董事、监事、高级管理人 第三十条 ……
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
其持有的本公司股票或者其他具有股权 然人股东持有的股票或者其他具有股权
性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持
者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得 有的及利用他人账户持有的股票或者其
收益归本公司所有，本公司董事会将收 他具有股权性质的证券。
回其所得收益。但是，证券公司因包销购 公司董事会不按照第一款规定执行的，
入售后剩余股票而持有 5%以上股份的， 股东有权要求董事会在 30 日内执行。公
卖出该股票不受 6 个月时间限制。 司董事会未在上述期限内执行的，股东
公司董事会不按照前款规定执行的，股 有权为了公司的利益以自己的名义直接
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司 向人民法院提起诉讼。
董事会未在上述期限内执行的，股东有 ……
权为了公司的利益以自己的名义直接向
人民法院提起诉讼。
2 第四十二条 股东大会是公司的权力机 第四十二条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股
…… 计划；
……
3 第四十三条 公司下列对外担保行为，须 第四十三条 公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过。 经股东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过公司最近一期经 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
审计净资产 10%的担保； 审计净资产 10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保 （二）公司及其控股子公司的对外担保
总额，超过公司最近一期经审计净资产 总额，超过公司最近一期经审计净资产
50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）公司及其控股子公司对外提供的
象提供的担保； 担保总额，超过公司最近一期经审计总
（四）按照担保金额连续 12 个月内累计 资产 30％以后提供的任何担保；
计算原则，超过公司最近一期经审计总 （四）为资产负债率超过 70%的担保对象
资产 30%的担保； 提供的担保；
（五）按照担保金额连续 12 个月内累计 （五）按照担保金额连续 12 个月内累计
计算原则，超过公司最近一期经审计净 计算原则，超过公司最近一期经审计总
资产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元 资产 30%的担保；
以上； （六）对股东、实际控制人及其关联方提
（六）对股东、实际控制人及其关联方提 供的担保。
供的担保。 应由股东大会审批的对外担保，必须经
应由股东大会审批的对外担保，必须经 董事会审议通过后，方可提交股东大会
董事会审议通过后，方可提交股东大会 审批。
审批。 对在担保中出现重大决策失误、未履行
集体审批程序或不按规定管理担保业务
的人员，公司将视情节轻重、对公司的影
响程度、损失金额等情形给予相应处分
并可要求其承担赔偿责任。
4 第五十一条 监事会或股东决定自行召 第五十一条 监事会或股东决定自行召
集股东大会的，须书面通知董事会，同时 集股东大会的，须书面通知董事会，同时
向公司所在地中国证监会派出机构和上 向上海证券交易所备案。
海证券交易所备案。 ……
…… 监事会或召集股东应在发出股东大会通
召集股东应在发出股东大会通知及股东 知及股东大会决议公告时，向上海证券
大会决议公告时，向公司所在地中国证 交易所提交有关证明材料。
监会派出机构和上海证券交易所提交有
关证明材料。
5 第五十六条 股东大会的通知包括以下 第五十六条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体普通股股 （三）以明显的文字说明：全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以书面委 东均有权出席股东大会，并可以书面委
托代理人出席会议和参加表决，该股东 托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东； 代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东大会股东的股权登
记日； 记日；
（五）会务常设联系人姓名、电话号码。 （五）会务常设联系人姓名、电话号码；
…… （六）网络或其他方式的表决时间及表
股东大会采用网络或其他方式的，应当 决程序。
在股东大会通知中明确载明网络或其他 ……
方式的表决时间及表决程序。股东大会 股东大会网络或其他方式投票的开始时
网络或其他方式投票的开始时间，不得 间，不得早于现场股东大会召开前一日
早于现场股东大会召开前一日下午 下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召
3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日 开当日上午 9:30，其结束时间不得早于
上午 9:30，其结束时间不得早于现场股 现场股东大会结束当日下午 3:00。
东大会结束当日下午 3:00。 ……
……
6 第七十八条 下列事项由股东大会以特 第七十八条 下列事项由股东大会以特
别决议通过： 别决议通过：
…… ……
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和
…… 清算；
……
7 第七十九条 …… 第七十九条 ……
公司董事会、独立董事、持有 1%以上有 股东买入公司有表决权的股份违反《证
表决权股份的股东或者依照法律、行政 券法》第六十三条第一款、第二款规定
法规或者国务院证券监督管理机构的规 的，该超过规定比例部分的股份在买入
定设立的投资者保护机构，可以作为征 后的三十六个月内不得行使表决权，且
集人，自行或者委托证券公司、证券服务 不计入出席股东大会有表决权的股份总
机构，公开请求上市公司股东委托其代 数。
为出席股东大会，并代为行使提案权、表 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有
决权等股东权利。 表决权股份的股东或者依照法律、行政
依照前款规定征集股东权利的，征集人 法规或者中国证监会的规定设立的投资
应当披露征集文件，公司应当予以配合。 者保护机构可以公开征集股东投票权。
禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股 征集股东投票权应当向被征集人充分披
东投票权。 露具体投票意向等信息。禁止以有偿或
公开征集股东权利违反法律、行政法规 者变相有偿的方式征集股东投票权。除
或者国务院证券监督管理机构有关规 法定条件外，公司不得对征集投票权提
定，导致公司或者其股东遭受损失的，应 出最低持股比例限制。
当依法承担赔偿责任。 公开征集股东权利违反法律、行政法规
或者中国证监会有关规定，导致公司或
者其股东遭受损失的，应当依法承担赔
偿责任。
8 第八十一条 公司应在保证股东大会合 本条删除
法、有效的前提下，通过各种方式和途
径，优先提供网络形式的投票平台等现
代信息技术手段，为股东参加股东大会
提供便利。
9 第八十八条 股东大会对提案进行表决 第八十七条 股东大会对提案进行表决
前，应当至少有 2 名以上股东代表和 1 前，应当至少有 2 名以上股东代表和 1
名以上监事参加计票和监票。审议事项 名以上监事参加计票和监票。审议事项
与股东有利害关系的，相关股东及代理 与股东有关联关系的，相关股东及代理
人不得参加计票、监票。 人不得参加计票、监票。
…… ……
10 第一百零三条 董事可以在任期届满以 第一百零二条 董事可以在任期届满以
前提出辞职。董事辞职应向董事会提交 前提出辞职。董事辞职应向董事会提交
书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露 书面辞职报告。董事会将在 2 个交易日
有关情况。 内披露有关情况。
…… ……
11 第一百零九条 …… 第一百零八条 ……
独立董事，指不在公司担任除董事外的 独立董事，指不在公司担任除董事外的
其他职务，并
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