证券代码：600661 证券简称：昂立教育 公告编号：2019-058
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月31日
(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区新华路160号番禺路口上海影城5
楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 200,680,881
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.5983
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议由
董事长周传有主持，会议符合《公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席5人，董事刘玉文、张文浩、赵宏阳、周思未、万
建华、冯仑因工作原因未能出席；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事张路因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书杨夏出席会议；公司总裁林涛、执行总裁吴竹平、副总裁朱
凯泳、副总裁宋培林、总会计师吉超均出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,050,749 65.80146,784,669 3.380861,845,463 30.8178
2、议案名称：审议《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,484,818 69.0075350,600 0.174761,845,463 30.8178
3、议案名称：审议《公司2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,050,749 65.80146,784,669 3.380861,845,463 30.8178
4、议案名称：审议《公司2018年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%）
A股 200,330,281 99.8253350,600 0.1747 0 0.0000
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 为 -266,767,558.21元，母公司报表净利润为-250,746,098.31元。
截止2018年12月31日，母公司报表累计未分配利润及当期净利润均为负数，按规定，公司2018年度不进行利润分配。2018年度也不进行资本公积金转增股本。
5、议案名称：审议《公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%）
A股 200,330,281 99.8253350,600 0.1747 0 0.0000
6、议案名称：审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%）
A股 200,330,281 99.8253350,600 0.1747 0 0.0000
7、议案名称：审议《公司2019年度财务预算报告方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%）
A股 200,330,281 99.8253350,600 0.1747 0 0.0000
8、议案名称：审议《公司关于使用自有流动资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%）
A股 200,330,281 99.8253350,600 0.1747 0 0.0000
9、议案名称：审议《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%）
A股 200,330,281 99.8253350,600 0.1747 0 0.0000
10、 议案名称：审议《公司关于授权公司经营层处置部分交大昂立股份的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%）
A股 200,330,281 99.8253350,600 0.1747 0 0.0000
11、 议案名称：审议《公司关于公司间接控股公司与上海交通大学海外教育
学院签署〈合作协议书〉之〈合作备忘录〉暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%）
A股 138,484,818 99.7475350,600 0.2525 0 0.0000
12、 议案名称：审议《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%）
A股 200,330,281 99.8253350,600 0.1747 0 0.0000
13、 议案名称：审议《公司关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%）
A股 200,330,281 99.8253350,600 0.1747 0 0.0000
14、 议案名称：审议《公司关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%）
A股 200,330,281 99.8253350,600 0.1747 0 0.0000
15、 议案名称：审议《公司关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%）
A股 200,330,281 99.8253350,600 0.1747 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例（%）
（%） 数
4 审议《公司6,706,79795.0322350,6004.9678 0 0.0000
2018年度利润
分配预案》
5 审议《公司关6,706,79795.0322350,6004.9678 0 0.0000
于2018年度
募集资金存放
与实际使用情
况的专项报
告》
6 审议《公司关6,706,79795.0322350,6004.9678 0 0.0000
于续聘会计师
事务所的议
案》
9 审议《公司关6,706,79795.0322350,6004.9678 0 0.0000
于使用闲置募
集资金进行现
金管理的议
案》
11 审议《公司关6,706,79795.0322350,6004.9678 0
